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BRASILIA.- La Policía Federal de Brasil lanzó una operación este jueves contra Itaú Unibanco Holding SA, dentro de una investigación por supuestos sobornos a funcionarios fiscales, situación que hizo caer con fuerza las acciones del banco.
La Policía confirmó en un comunicado que se aprobaron 34 órdenes de registro en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Pernambuco. La Policía Federal no identificó el nombre de la institución bancaria investigada en la nueva fase de la denominada “Operación Zelotes”, pero Itaú confirmó más tarde que es el objetivo de la operación.
La pesquisa se refiere a una supuesta “colusión” entre un miembro del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un organismo del Ministerio de Hacienda que atiende las apelaciones sobre disputas tributarias, y el banco no identificado, señaló el comunicado.
La ilegalidad estaba relacionada presuntamente con negocios realizados por la unidad local de Fleet Boston Corp, comprada por Itaú hace una década, según la fuente. En la trama están implicadas firmas legales y de consultoría, en hechos que ocurrieron entre 2006 y 2015, agregó el comunicado policial.
Los allanamientos del jueves forman parte de una nueva fase de la “Operación Zelotes”, que investiga la supuesta implicación de bancos y otras compañías en el soborno de auditores fiscales brasileños para quedar exentos o reducir los pagos de impuestos.
