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Caso Forex: Fiscalía ratifica acusación

Foto: Ministerio Público

CIUDAD DEL ESTE.- Alto Paraná.- El Ministerio Público, representado por los fiscales Marcelo García de Zúñiga, Carlos Giménez Torres y Juliana Giménez Portillo, se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcionarios bancarios, en la investigación del caso Forex. Fue en la audiencia preliminar que tuvo lugar este 28 de diciembre en el Juzgado Penal de Garantías número 2, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos.

De esta manera, los investigadores solicitaron que Lauro Domingo López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Alberto Reyes (funcionarios del banco Continental SAECA) y Félix Enrique Vera Ramírez, Natalia Vanesa Gil Estigarriba, Pedro Fabio Rivas Rodríguez, Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel (funcionarios del BBVA) sean llevados a juicio oral y público.

La acusación en contra de todas estas personas fue presentada el 23 de junio del 2016 por la supuesta comisión del hecho punible de conducta negligente de lavado de dinero, previsto en el Art. 196, inciso 5, del Código Penal, y cuyo marco penal es 6 meses a 2 años de pena privativa de libertad.

Los agentes fiscales luego de presentar la acusación habían urgido en reiteradas oportunidades a los diferentes juzgados penales de garantías que atendieron el expediente, la realización de la audiencia preliminar. Sin embargo, recién este 28 de diciembre se pudo llevar adelante la audiencia. En la oportunidad, el Ministerio Público solicitó la admisión de las pruebas ofrecidas, se ratificó en la acusación, y pidió la elevación de la causa a juicio oral.

A su vez, los defensores de los acusados expresaron que la causa en relación a la mayoría de las últimas operaciones realizadas ya está prescrita, considerando que la conducta penalmente atribuida a los mismos ocurrió entre los años 2010, 2011 y 2012.

Mencionaron además, en relación a los funcionarios vinculados a Banco Continental, que no corresponde analizar la conducta penal de los mismos, atendiendo que la Corte Suprema de Justicia ya había otorgado el sobreseimiento definitivo en el marco del sumario administrativo a dicha entidad bancaria, por lo que también corresponde sobreseer a sus funcionarios.  Expresaron además que el marco penal es de solamente 6 meses a 2 años, por lo que solicitaron la aplicación del instituto de criterio de oportunidad para los acusados.

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