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CORONEL OVIEDO (Por: Néstor Ojeda Mendoza).- Una comitiva fiscal-policial cerró ayer el local del estudio contable “H&E Asociados”, propiedad del Lic. Hugo Giménez, actual rector de la Universidad Nacional del Caaguazú (UNCA). Fue a raíz de una denuncia por supuesta clonación de facturas, en su carácter de administrador de la colonia menonita Bergthal, del distrito de J. Eulogio Estigarribia.
La comitiva estuvo encabezada por la agente fiscal, Lourdes Soto, quien acompañada de efectivos policiales, se incautó de varios documentos y equipo de informática.
La fiscal interviniente dispuso la clausura del estudio contable debido a la gran cantidad documentos que manejan en el lugar. Al mismo tiempo allanaron las oficinas del Comité Bergthal en el distrito de J. E. Estigarribia, de donde también fueron llevados una gran cantidad de documentos.
Igualmente, el estudio contables H&G, fue intervenida por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para auditar y peritar documentos, ante las graves denuncias de supuestas maniobras para evadir el pago al fisco. La investigación del caso está a cargo del fiscal Alejandrino Rodríguez, de la ciudad de Caaguazú.
Un tiempo atrás, numerosos contribuyentes que dejaron de utilizar sus respectivos RUC denunciaron que se montaron empresas falsas o fantasmas a su nombre, y expedían facturas apócrifas a favor de la Sociedad Civil Bergthal de J. E. Estigarribia.
Ante la magnitud de los montos, y las cuantiosas boletas encontradas entre los documentos respaldatorios de la contabilidad de la referida colonia menonita, presumen que se trataría de una red dedicada a la comercialización de facturas falsas o clonadas.
ANTECEDENTES
Ante tal situación, los administradores de la Sociedad Civil Bergthal Komitee, de la ciudad de J. E. Estigarribia, fueron denunciados por la supuesta comisión de graves irregularidades. Entre ellas el supuesto desvío de unos US$ 5 millones. Este monto de rendición de cuentas se encuentra judicializado.
Además de esta denuncia penal tipificada de hechos punibles graves, relacionados a desvíos de fondo y otros, durante el desarrollo del juicio, se comprobó la creación de empresas fantasmas y la producción de facturas falsas que fueron utilizadas para justificar la erogación de enormes sumas de dinero. Un peritaje realizado por la profesional contable, Lic. Vilma de Yroz demostró que un movimiento bancario de más de G. 90 mil millones estaba registrado fuera de la contabilidad de la sociedad.
