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La denuncia por depósito de “plata sucia” de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) duerme en la Fiscalía, en el esquema de lavado no se descarta que esté metido el Banco Atlas, del grupo Zuccolillo. El abogado Osvaldo Granada Salaberry, uno de los representantes de la entidad futbolera, destacó que la denuncia quedó paralizada, nunca tuvo una definición.
ASUNCIÓN.- Los datos revelan que los fiscales norteamericanos sospechan que Nicolás Leoz recibió millones de dólares en sobornos, a cambio de cesiones de derechos de televisión de los partidos de fútbol. El Dr. Granada Salaberry explicó que, una auditoría forense ordenada por la actual Comisión Directiva de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), reveló la falta de documentación que respalde el destino de unos US$ 128 millones.
Mencionó que el resultado de esa auditoría fue remitido el 6 de junio del año pasado al Ministerio Público de nuestro país y fue designado al frente de la investigación, el fiscal Hernán Galeano, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, hasta la fecha, pese a la insistencia de los abogados de la Conmebol, el agente fiscal no ha movido ninguna diligencia y el caso está parado, nunca salió de la etapa de investigación.
En forma conjunta, los abogados Osvaldo Granada Salaberry y Daniel Mendonca, fueron quienes realizaron la denuncia ante la Fiscalía General por el desvío de fondos de la entidad. La denuncia ante el Ministerio Público fue por apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero.
Lo presentado por los abogados tuvo como base el informe de la auditora internacional Ernst & Young, que arrojó como resultado que, entre los años 2000 y 2010, Nicolás Leoz (estuvo en el cargo desde 1986 hasta el 2013) transfirió fondos de dos cuentas bancarias de la Conmebol a dos de sus cuentas bancarias particulares vinculadas a él, directa o indirectamente, por un monto total de US$ 28.251.070, más otros US$ 33.280.000, entre los años 2000 y 2004. También se revela el pago de unos US$ 68.025.527 a empresas vinculadas con delitos en Estados Unidos.
El abogado Granada Salaberry señaló los documentos que posee desde el año pasado el Ministerio Público, se habrían desviado unos US$ 128.676.597, conforme al trabajo realizado por la auditora mencionada.
Según la denuncia del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, realizada en mayo del año pasado, se efectuaron millonarios depósitos en el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.
NUNCA INVESTIGADO
Consultado sobre cuál sería la causa del empantanamiento de la causa, el abogado dijo: “sospecho que, a lo mejor, la Fiscalía consideró que el tiempo transcurrido para algunos de los casos ya data de varios años. Señaló que quienes estaban involucrados, hasta el cuello eran la gente del Banco Brasil, “cuando se manejan millones de dólares los milagros ocurren”.
Si el fiscal estornudaba, todo el directorio del Banco do Brasil tendría que ir adentro. Referente a que Banco Atlas también no habría recibido la plata malhabida de la Conmebol, señaló “no recuerdo”.
