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Denuncia por depósito de “plata sucia” duerme  en la Fiscalía

La denuncia por depósito de “plata sucia” de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) duerme en la Fiscalía, en el esquema de lavado no se descarta que esté metido el Banco Atlas, del grupo Zuccolillo. El abogado Osvaldo Granada Salaberry, uno de los representantes de la entidad futbolera, destacó que la denuncia quedó paralizada, nunca tuvo una definición.

ASUNCIÓN.- Los datos revelan que los fiscales norteame­ricanos sospechan que Nicolás Leoz reci­bió millones de dólares en sobornos, a cambio de cesio­nes de derechos de televisión de los partidos de fútbol. El Dr. Granada Salaberry  explicó que, una auditoría forense ordenada por la actual Comisión Direc­tiva de la Confederación Sud­americana de Fútbol (Con­mebol), reveló la falta de documentación que res­palde el destino de unos US$ 128 millones.

Mencionó que el resultado de esa audito­ría fue remitido el 6 de junio del año pasado al Ministe­rio Público de nuestro país y fue designado al frente de la investigación, el fis­cal Hernán Galeano, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Finan­ciamiento del Terrorismo. Sin embargo, hasta la fecha, pese a la insistencia de los abogados de la Conmebol, el agente fiscal no ha movido ninguna diligencia y el caso está parado, nunca salió de la etapa de investigación.

En forma conjunta,  los abogados Osvaldo Granada Salaberry y Daniel Mendonca, fueron quienes realizaron la denuncia ante la Fiscalía General por el desvío de fondos de la enti­dad. La denuncia ante el Ministerio Público fue por apropiación, lesión de con­fianza, producción de docu­mentos no auténticos, aso­ciación criminal y lavado de dinero.

Lo presentado por los abo­gados tuvo como base el informe de la auditora inter­nacional Ernst & Young, que arrojó como resultado que, entre los años 2000 y 2010, Nicolás Leoz (estuvo en el cargo desde 1986 hasta el 2013) transfirió fondos de dos cuentas bancarias de la Con­mebol a dos de sus cuentas bancarias particulares vin­culadas a él, directa o indirec­tamente, por un monto total de US$ 28.251.070, más otros US$ 33.280.000, entre los años 2000 y 2004. También se revela el pago de unos US$ 68.025.527 a empresas vincu­ladas con delitos en Estados Unidos.

El abogado Granada Salaberry señaló los documentos que posee desde el año pasado el Ministerio Público, se habrían desviado unos US$ 128.676.597, conforme al trabajo realizado por la auditora mencionada.

Según la denuncia del pre­sidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wil­son-Smith, realizada en mayo del año pasado, se efectuaron millonarios depósi­tos en el banco Atlas, pro­piedad de la familia Zuccolillo.

NUNCA INVESTIGADO

Consultado sobre cuál sería la causa del empantanamiento de la causa, el abogado dijo: “sospecho que, a lo mejor, la Fiscalía consideró que el tiempo transcurrido  para algunos de los casos ya data de varios años. Señaló que quienes estaban involucrados, hasta el cuello eran la gente del Banco Brasil, “cuando se manejan millones de dólares los milagros ocurren”.

Si el fiscal estornudaba, todo el directorio del Banco do Brasil tendría que ir adentro. Referente a que Banco Atlas también no habría recibido la plata malhabida de la Conmebol, señaló “no recuerdo”.

Boleta de un millonario depósito realizado por Nicolás Leoz en Financiera Atlas, hoy Banco Atlas.
Boleta de un millonario depósito realizado por Nicolás Leoz en Financiera Atlas, hoy Banco Atlas.
Nicolás Leoz tenía muy estrechos vínculos con el Banco Atlas, propiedad de Aldo Zuccolillo (+). Existen rastros documentales.
Nicolás Leoz tenía muy estrechos vínculos con el Banco Atlas, propiedad de Aldo Zuccolillo (+). Existen rastros documentales.

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