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CIUDAD DEL ESTE.- La acusación de la Fiscalía contra el presunto cerebro del caso Fórex y su esposa, fue confirmada con los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público. Los acusados son, Felipe Ramón Duarte Villalba y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte, en el esquema de lavado …

CIUDAD DEL ESTE.- La casa de cambios Fórex Paraguay remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico, según el  director de la investigación financiera del caso “Águila Negra”, el Dr Juan Carlos Jacquet García. Fue durante su intervención como testigo en el juicio oral y público que se le sigue desde el 24 de mayo pasado al supuesto …

CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciudad, desde el pasado 24 de mayo.

CIUDAD DEL ESTE.- El juicio oral a dos acusados por hechos punibles contra la restitución de bienes y otros en el caso Fórex, no se pudo iniciar este miércoles, debido a que la defensa presentó una serie de incidentes. Tambien el Ministerio Público retrasó el comienzo del contradictorio.

CIUDAD DEL ESTE.- Este viernes, a las 9:00, comenzará el juicio oral y público a una pareja procesada por diversos hechos punibles en el caso Fórex. Ambos están sindicados de realizar millonarias remesas al exterior utilizando empresas de maletín.

CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales, Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez, quienes conforman el equipo que investiga el caso Fórex, fueron invitados por la Organización de Estados Americanos (OEA). Es para realizar una presentación de las técnicas especiales de investigación utilizadas en la causa.

CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales quienes investigan el caso Fórex urgieron la conformación de un tribunal colegiado de sentencia para el juzgamiento del cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, y de su esposa. Los sospechosos fueron acusados por cuatro hechos punibles.

CIUDAD DEL ESTE.- A 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el Juzgado Penal de Garantías número 3 de Ciudad del Este, a cargo del magistrado Carlos Vera Ruiz.

CIUDAD DEL ESTE.– El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares, utilizando empresas de “maletín”.

En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utilizando empresas de “maletín”. Declaró, que le consta que el principal acusado, Felipe Ramón Duarte, había pagado …

CIUDAD DEL ESTE.- El juicio oral y público a los tres primeros acusados por el caso Forex, esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “maletín”, utilizando diversas entidades bancarias, inició ayer. La audiencia pública se desarrolló en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

CIUDAD DEL ESTE.- Tres implicados en el sonado caso Forex enfrentarán juicio oral y público hoy a partir de las 08:00 horas. Se trata de Sady Elizabeth Carísimo Báez (28), Alcides Ramón González Bazán (36) y Juan Gabriel Rolón Servián (26). Los mismos están acusados por los hechos punibles de Asociación criminal, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y …