lunes , septiembre 23 2019
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Fiscalía pide esclarecer causa de Macri por Panamá Papers

  BUENOS AIRES.- La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente argentino, Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió este miércoles al juez del caso la “necesidad” de esclarecer los hechos “en forma urgente”.

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Hijo de mandatario aparece en Panamá Papers

MONTEVIDEO.- Javier Andrés Vázquez, uno de los hijos del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, creó dos sociedades anónimas en paraísos fiscales a través del bufete panameño Mossack Fonseca, lo que aparece reflejado en los papeles de Panamá.

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Panamá Papers: no solo Mossack Fonseca debería ser investigada

Las revelaciones de los “Panamá Papers” salpicaron hasta el momento a una serie de gobernantes, políticos y altos funcionarios de varios países del mundo, muchos de los cuales tuvieron que demitir de sus cargos, al ser expuestos sus movimientos financieros. Pero hasta el momento estos descubrimientos no incluyeron a Estados Unidos, el mayor actor de las finanzas mundiales, o mejor …

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Espías de EEUU recurrieron al bufete Mossack-Fonseca

Espías de varios países, principalmente de Estados Unidos, recurrieron en numerosas ocasiones a empresas pantalla en Panamá creadas por el bufete de abogados Mossack-Fonseca para ocultar sus actividades, según reveló el diario alemán “Süddeutsche Zeitung”. The Panamá Papers, es la mayor filtración periodística sobre empresas offshore creadas por personalidades internacionales.

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Las “offshore” entre lo legal y el sensacionalismo periodístico

Las “offshore” fueron presentadas como una herramienta para lavar dinero en el caso “Panamá Papers”, que es el resultado de una investigación de un consorcio de periodistas en base a documentos robados del estudio jurídico de Mossack Fonseca. Pero esto no se ajusta a la verdad, según el renombrado músico, abogado y político panameño Rubén Blades, quien señala que hay …

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Dinero de la corrupción es blanqueado en los “offshore”

Los más de 11,5 millones de documentos filtrados sobre los “offshore” dejan al desnudo como se están utilizando las sociedades de  “alejados de la costa”  para blanquear el dinero proveniente de actividades ilegales. Pero se debe aclarar que no todo el sistema es ilegal. Además los papeles corresponden solamente a uno de los que manejan el esquema que es Mossack …

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Escándalo ya fue denunciado en Brasil, en enero pasado

El pasado mes de enero, en un proceso iniciado a el Brasil, por lavado de dinero, fue clave para entender el caso Mossack Fonseca, uno de los más importantes bufetes del país, especialista en la creación de sociedades anónimas locales, pero especialmente de sociedades extranjeras (‘offshore’)

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