viernes , mayo 24 2019
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Tag Archives: Panamá Papers

Panamá Papers: Hezbollah lavó dinero a través de banco alemán

El Berenberg Bank, una de las instituciones más antiguas y reconocidas de la banca privada de Alemania, ha complicado su reputación al aparecer entre los documentos filtrados en los Panamá Papers como un banco que sirvió para operaciones de lavado y desvío de millones de dólares por parte de la organización político-terrorista Hezbollah.

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Panamá Papers: no solo Mossack Fonseca debería ser investigada

Las revelaciones de los “Panamá Papers” salpicaron hasta el momento a una serie de gobernantes, políticos y altos funcionarios de varios países del mundo, muchos de los cuales tuvieron que demitir de sus cargos, al ser expuestos sus movimientos financieros. Pero hasta el momento estos descubrimientos no incluyeron a Estados Unidos, el mayor actor de las finanzas mundiales, o mejor …

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Espías de EEUU recurrieron al bufete Mossack-Fonseca

Espías de varios países, principalmente de Estados Unidos, recurrieron en numerosas ocasiones a empresas pantalla en Panamá creadas por el bufete de abogados Mossack-Fonseca para ocultar sus actividades, según reveló el diario alemán “Süddeutsche Zeitung”. The Panamá Papers, es la mayor filtración periodística sobre empresas offshore creadas por personalidades internacionales.

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Congreso ecuatoriano investigará “Papeles de Panamá”

QUITO – Los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en el caso conocido como “Papeles de Panamá” derivó en una investigación por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador.

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