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El Ministerio Público salió al paso de las publicaciones del diario ABC Color sobre el caso de las investigaciones de lavado de dinero y del libanés Walid Amine Sweid. La Fiscalía señala en un comunicado que la institución fue consultada sobre el estado y ubicación de la causa, por el referido matutino, el cual le fue entregado, pero tergiversaron la información diciendo que el proceso no avanza y que desconocen el tema.
ASUNCIÓN.- Según la publicación del diario ABC Color, cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. Señala además que el esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y que la investigación está parada hace años.
Asimismo, el matutino expresa que las empresas utilizadas para el envío de las remesas fueron GGR SA, Bambú INC SA, Acqua Importaciones SA y Global Logistics Solutions SA. También forman parte del esquema, las firmas Agroforestal Ganadera, JRW Saic, Denon Representaciones, Rotesma, Dimadi, Michigan, El Naam, Vancouver y Amanecer Representaciones.
ABC Color afirma que, de acuerdo a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que obran en la carpeta fiscal 68/2014, las firmas tienen un nombre en común: Ricardo Galeano Fariña.
Además, el diario de la familia Zuccolillo expresa que el despachante aduanero, Galeano, fue denunciado por supuesto contrabando en innumerables ocasiones y es socio comercial de Walid Amine Sweid, uno de los accionistas de Global Logistics. Asegura que ambos son amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aunque también tienen vínculos con el entorno del senador Javier Zacarías Irún.
Ante esta publicación, el Ministerio Público sacó un comunicado en donde manifiesta, “con relación a las publicaciones del día de hoy (por ayer), sobre las investigaciones del hecho de lavado de dinero y sobre Walid Amine Sweid, se aclara que el Ministerio Público fue consultado sobre el estado y ubicación de la causa, solicitado por el diario de circulación nacional. Dicha información fue dada en tiempo y forma sobre la ubicación, el estado de la causa y los fiscales intervinientes”.
Agrega, sin embargo, el día de hoy (por ayer) estos datos fueron omitidos y se publica que: “la causa a la que calificaron como un megalavado no avanza al punto que, en diversas consultas a la Fiscalía, nadie pudo decir con precisión quién tiene a su cargo”.
Según el Ministerio público, esta información no se ajusta con lo acontecido, donde se ha informado sobre el estado y ubicación, y los fiscales que se encuentran a cargo. Señala sobre el avance de la causa y las acciones que actualmente se realizan desde esta nueva administración del Ministerio Público, la misma fue reasignada en abril de 2018.
Menciona que la causa, que data del año 2014, está siendo investigada por la agente fiscal Fátima Villasboa y se analizan más de 402 tomos de documentaciones, además de informes solicitados para su cotejo y contraste, con el objetivo de impulsar dicho caso. Igualmente, la Fiscalía sostiene que esta administración asumida en marzo de 2018 reafirma la responsabilidad de impulsar las carpetas fiscales que se encuentran en proceso de investigación.
Por su parte, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, sostuvo que las remesas fueron muy elevadas, pero no quiso brindar cifras. “No puedo ser tan irresponsable para decir número, porque para eso están los fiscales que están trabajando en el tema”, apuntó. Sin embargo, reconoció que están más gente involucrada en el tema, además de Walid y Ricardo Galeano, también destacó que existirían empresas de maletines.
