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“No eliminaría las offshore, sí ejercería estricto control”

ASUNCIÓN.- La jurisdicción legal del Banco Central del Paraguay (BCP) relacionado al control del dinero que sale del país, termina en la frontera. Ernesto Velázquez, director de la banca central, destacó en declaraciones anteriores que “el BCP no tiene jurisdicción para controlar fondos remesados al exterior bajo el anonimato a empresas offshore, salvo que se compruebe que el origen del dinero es por delitos cometidos en el país”. Apuntó que las empresas offshore son legales en el país.

El funcionario destacó que “la legislación paraguaya no permite empresas offshore a nivel local, pero tampoco podemos hacer nada con las que se forman en el extranjero porque están regidas por una legislación especial, salvo que se pueda comprobar que se cometió un ilícito en Paraguay y ese dinero irregular se remitió a uno de estos paraísos fiscales.

Recordó que a este tipo de empresas es muy difícil abrir una investigación puesto que el principal atractivo para los accionistas del capital es justamente el anonimato.

“Hay mucha hipocresía internacional en el tema, yo no las eliminaría (a las offshore) del todo, pero sí buscaría la manera de controlar mejor los activos de estas compañías porque si no, se llega a excesos muy graves”, resaltó.

Velázquez señaló que si bien la figura de empresas offshore es legal, en la mayoría de los casos existen personas que utilizan este sistema para ocultar su patrimonio por cuestiones familiares o directamente para hacer lavado de dinero y evasión de impuestos.

En cuanto a los controles de movimientos financieros que llaman la atención el funcionario explicó que “el BCP tiene como rol la supervisión y controla el cumplimiento de las resoluciones de Seprelad. Si el Banco Central ve que una entidad financiera no cumple con estas normas, es ahí cuando le cae”.

Recordó que gracias a las políticas que se vienen implementando para brindar mayor transparencia al sistema financiero local, es que el Paraguay ha salido recientemente de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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