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WASHINGTON – Panamá Papers´s, investigación periodística realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, con sede en la capital de los Estados Unidos, hizo público más de 11 millones de documentos, que muestran relación de varios políticos con negocios en paraísos fiscales.

Dichas averiguaciones afectan a 140 políticos de todo el mundo, 74 de estos, jefes de estado. En Latinoamérica el hecho alcanzó a varios mandatarios y altos funcionarios, tanto de la actualidad como de otros periodos de gobierno.

En Argentina, el caso involucra a Néstor Kirchner, su esposa Cristina Fernández, ambos ex mandatarios del país y a su secretario privado Daniel Muñoz, Mauricio Macri, actual presidente argentino, también es registrado por negociaciones realizadas entre 1998 y 2009.

Ya en Brasil, João José Pereira de Lyra, miembro de la Cámara de Diputados en dos períodos (2003-2007; 2011-2015) y senador desde 1989 hasta 1991, no dio a conocer su empresa offshore y su cuenta bancaria en Suiza.

El funcionario brasileño, uno de los miembros del Parlamento más ricos con un capital estimado en 140 millones de dólares, no reveló la existencia de esta compañía ni la cuenta bancaria en su declaración de bienes de 2010 y 2014 al presentarse como candidato a la Cámara de Diputados.

Por su parte, en la república de Chile En 2002, Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, directores del grupo chileno Minera Las Cenizas, recibieron un poder para la representación de Sierra Leona S.A., una compañía panameña creada en 1987. De acuerdo con los documentos divulgados por ICIJ, utilizaron Sierra Leona S.A. para invertir en los sectores de la minería y la distribución de alimentos en su país.

En COLOMBIA, Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, creó entre 2007 y 2014 una red de 12 compañías offshore en Panamá y las Islas Virgenes, manejada por su firma Trenaco Colombia. El empresario, señalado por la prensa local por supuestamente beneficiarse de contratos con la capital colombiana, fue investigado por tráfico de influencias, pero la acusación no prosperó. La red creada tenía actividad en Panamá, Colombia, el Reino Unido y Suiza, en áreas de biotecnología, ganado y operaciones inmobiliarias.

En el lado de Ecuador, su fiscal general, Galo Chiriboga, figura entre los documentos por actividades realizadas como abogado en el sector privado, en 1999, cuando creó Madrigal Finance Corp. en Panamá. A su vez, aparece Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central del Ecuador y primo del presidente Rafael Correa por la compra de un inmueble en Miami en 2012. Junto a su esposa, Delgado solicitó una hipoteca para la adquisición a través de una firma panameña, cliente de Mossack Fonseca.

Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1989, fue único accionista y presidente de Renton Management S.A., constituida en Panamá en febrero de 2014 para comprar un avión.

Según los documentos filtrados con relación a México, Juan Armando Hinojosa, considerado como el “contratista favorito” del presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, dirige un imperio de negocios de hasta 750 millones de dólares con agencias gubernamentales.

Jesús Villanueva, funcionario cercano al fallecido presidente Hugo Chávez fue director de la petrolera estatal PdVSA entre 2005 y 2008. De acuerdo con la investigación de la ICIJ, la compañía Blue Sea Enterprises Corp., fundada en marzo de 2009 con ayuda de Mossack Fonseca, Luxemburgo, tenía como principal objetivo el manejo de los ahorros acumulados de manera offshore por parte de Villanueva.

Por último en Uruguay, Juan Pedro Damiani, dirigente del club Peñarol, y Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de FIFA que está procesado por el escándalo destapado en los Estados Unidos, aparecen vinculados a cuentas offshore.