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ASUNCIÓN.- A fines del año pasado, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un paquete de 12 proyectos de ley que establecen medidas para luchar en contra del crimen organizado, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, con el objetivo de superar la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Este tema es uno de los primeros que figuran en la agenda del Senado, en donde tuvo entrada el paquete; de hecho, la ministra de la Seprelad, María Epifanía González, manifestó su deseo de que el mismo figure en el orden del día de la sesión de este jueves, habida cuenta de que los plazos están corriendo y nuestro país debe hacer su presentación ante el organismo internacional.
Los proyectos que a ella le interesan son: el de lucha contra la financiación del terrorismo y el del beneficiario final, con el objetivo de saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas. La misma González había dicho a los medios hace unos meses que el paquete de 12 proyectos es apenas lo mínimo que exige el GAFI para dar su evaluación positiva al país, y que para completar todo el espectro legal necesario para una lucha efectiva contra el crimen organizado, queda mucho por elaborar.
