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La Unión Europea (UE) estropeó las expectativas de algunos medios periodísticos que buscan operaciones ilegales de Darío Messer en el sistema financiero local e involucrarlo a Horacio Cartes. Los investigadores y financistas de la (UE) publicaron la lista de países que tienen montada estructuras financieras destinadas al lavado dinero y Paraguay no es parte. Por el contrario, recibió observaciones positivas implementadas desde la administración anterior y perfeccionada en la actual.
ASUNCIÓN.- Categórico: Paraguay no figura en la lista negra de países que lavan dinero, según la Unión Europea, cuyos técnicos dieron a conocer el resultado de sus investigaciones.
La UE implementó una nueva metodología de análisis, más rígida y estricta que están en vigencia desde hace dos años, lo que explica que las pesquisas ocuparon los últimos dos gobiernos, el de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.
El resultado arrojó una lista de 23 países (lista adjunta) en la que Paraguay no figura, echando así por tierra las expectativas de algunos medios de prensa locales que esperaban un resultado adverso para nuestro país y dirigir sus misiles periodísticos contra Darío Messer y buscar vincularlo con Cartes.
Para los países en observación, la comisión de la UE realizó una serie de evaluaciones y entre estas naciones fue incluido Paraguay. Se evaluó el nivel de amenaza existente, el marco legal y los controles establecidos para prevenir los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y su implementación efectiva.
Destaca un documento de la UE hecho público que “la nómina está compuesta por 23 países en medio de los esfuerzos para frenar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en acuerdos comerciales o transacciones”.
Los técnicos de la UE cruzaron datos con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el creador de normas internacionales en este campo; cuyos evaluadores estuvieron en nuestro país hace algunas semanas atrás. GAFI hará público el resultado de su evaluación en abril próximo.
Es la primera vez que la comisión elabora una lista basada en su propia metodología, orientada a más países que la versión actual, que se basa en gran medida en el análisis realizado por el Grupo de Acción Financiera.
Países como Arabia Saudita, Panamá y las Islas Vírgenes fueron incluidos en la lista negra por los reguladores de la Unión Europea y los tres países recibieron observaciones que indican gestiones financieras para frenar los riesgos del lavado de dinero y su consiguiente posible financiamiento al terrorismo.
“Hemos establecido las normas más estrictas contra el lavado de dinero en el mundo, pero tenemos que asegurarnos de que el dinero sucio de otros países no llegue a nuestro sistema financiero”, señaló la comisionada de Justicia de la UE, Vera Jourová, y agregó que “el dinero sucio es el alma de la delincuencia organizada y el terrorismo”.
