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ASUNCIÓN. Son 40 las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para no ingresar en la lista gris de países que no tienen una legislación adecuada para combatir al crimen organizado, según explicó el senador liberal Fernando Silva Facetti.

A fines del año pasado, el Ejecutivo remitió al Congreso un paquete de 12 proyectos de ley tendientes a cumplir con las exigencias del organismo internacional, y desde entonces, representantes del gobierno pretenden apurar la sanción de los mismos a fin de evitar la sanción anunciada.

Sin embargo, pronto quedó en evidencia que el paquete era una copia fiel de legislaciones extranjeras, poco adecuado a la realidad nacional, por lo que desde el Parlamento se le introdujeron grandes modificaciones, especialmente para que pueda ser aplicado con efectividad.

Silva Facetti aseguró que la prisa no tiene sentido ya que “el 18 noviembre va a venir el representante de Gafilat para hacer una visita protocolar de 40 horas, donde se anuncia y se presenta todo. Se dejan los formularios sobre los 11 módulos que se van a trabajar. En los 11 módulos están establecidas las 40 recomendación y el gobierno va a tener prácticamente todo este plazo hasta abril, donde viene la verificación real”.

“En el marco jurídico, yo creo que vamos a cumplir y la expectativa es que este marco jurídico tenga alguna vigencia a corto plazo”, manifestó.

Hasta ahora, el Congreso sancionó una sola de las leyes del paquete, relativo al castigo a quienes financian el terrorismo. Las demás continúan en estudio a pesar de las prisas del gobierno.

El liberal explicó que entre los puntos importantes, es fundamental definir los mecanismos para evitar que los accionistas de una sociedad sigan siendo anónimos y que el representante de la misma lo sea de un fideicomiso que se encuentra en algún paraíso fiscal.

“Este tema del beneficiario final era muy importante, porque vos podés tener la ley pero la aplicación de la ley del beneficiario final puede tardar. Pero si realmente se pone las pilas el Ejecutivo y provee los medios tecnológicos y presupuestarios, vamos a tener esta información que es muy importante, no tanto en el caso de Paraguay, sino en países que son considerados paraísos fiscales. Famoso caso que vos abrís una sociedad anónima, la sociedad anónima ni sabés quiénes son los accionistas, el representante al final representa a un fideicomiso que está en otro país, entonces es imposible saber de dónde viene; pero no es tanto el caso de Paraguay”, añadió.

Según Silva Facetti, “queremos asegurar dar cumplimiento a la expectativa de Gafilat, que es la que la estandarización de todas estas normas de prevención de lavado de dinero”.