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ASUNCIÓN. La investigación del diario La Nación/GEN evidencia el débil control sobre importantes sumas de dinero. Las laxas supervisiones de entidades como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) o de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que no ejerzan estrictos controles sobre las casas de apuestas deportivas, pueden servir para lavar dinero, según manifestó una fuente de la Seprelad consultada por La Nación.
Esta situación se genera a raíz de una investigación realizada por nuestros medios en que la firma Trovato CISA, de la familia de Marco Trovato, presidente del club Olimpia, aparece como la propietaria de la firma FastPay, plataforma vinculada a los pagos electrónicos de las apuestas deportivas de nuestro país, cuyo derecho de explotación lo posee la empresa Aposta.La. La presente investigación muestra cómo un esquema que genera millones de dólares al año opera sin control alguno y tendría vinculaciones muy cercanas con la dirigencia deportiva nacional.
La fuente destacó que “Conajzar es la que debe fijar las reglas claras para las casas de apuestas deportivas y si la misma no tiene un estricto control se podría estar lavando muchísimo dinero”. Agregó que la referida institución tiene que tener un esquema de control para supervisar las apuestas, pero si eso no funciona se corre el riesgo de que se lave dinero.
Recordó que la Conajzar no solo es la encargada de la supervisión de las apuestas, sino también forma parte del sistema antilavado y cualquier movimiento raro que se tenga deberá informar para que se activen todos los mecanismos y se denuncie ante las instituciones que correspondan.
Tanto el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz, así como el de la Seprelad, Carlos Arregui, que ayer no brindaron declaraciones a la prensa sobre este asunto, deberán ahora analizar todos los puntos publicados para realizar las averiguaciones correspondientes y si existe irregularidad deberán investigar y denunciar ante las instituciones que correspondan.
Por ahora, la conducta de Trovato solo constituye una falta al Código de Ética, tanto de la APF como de la FIFA, que prohíbe expresamente a dirigentes deportivos mantener vínculos con casas de apuestas.
LAS VULNERABILIDADES DEL SISTEMA
En el caso de las apuestas permitidas en la empresa Aposta.La, el monto límite es de 3.000 dólares, suma que es inferior a la exigencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que es de 10 mil dólares, cuya transacción admite o debe ser informada a la citada institución. Esta cifra es apenas una operación de las miles que se hacen; pero en una casa de apuestas no hay límites, solo el del bolsillo del apostador.
Otro aspecto que supone una gran debilidad tiene que ver con la identidad de los apostadores: no es necesario presentar ningún documento de identidad para realizar las operaciones que generalmente se hacen vía web o aplicación. Basta con un alias o nick para completar operación.
