El exbanquero, Hernán Arbizú, fue detenido ayer en Argentina y será extraditado a los EE.UU. Manejaba un esquema de evasión y lavado de dinero.
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Vinculan al presidente electo del Senado en evasión y lavado de dinero

La detención en la Argentina del exbanquero, Hernán Arbizú, dejó muy nervioso al presidente electo del Senado, Robert Acevedo (PLRA). Es que el detenido se declaró culpable de los delitos de evasión y lavado de dinero. En la lista de clientes del mismo están el mencionado senador y su hermano, José Carlos, intendente de Pedro Juan Caballero. El mencionado Arbizú será extraditado a los EE.UU., lo que hace temblar a muchos argentinos, chilenos y paraguayos, a sabiendas de que la Justicia estadounidense es implacable con los que cometen delitos contra el sistema financiero y el fisco.

ASUNCIÓN.- El esquema que manejaba el exbanquero Arbizú fue primeramente denunciado por el periodista argentino, Jorge Lanata. En nuestro país el tema fue escrito por la periodista Mabel Rehnfeldt.

El ahora detenido citó al presidente electo del Senado, Robert Acevedo y a su hermano José Carlos, en un esquema de lavado de dinero y evasión. Las dos autoridades, al igual que otros políticos y empresarios de la región, están nerviosos atendiendo a que el caso va a ir a la Justicia de los EE.UU. que se muestra siempre implacable sobre quienes cometen estos delitos.

El citado banquero vivía tranquilamente en la Argentina donde tenía la protección del exgobierno de la presidente Cristina Fernández, de acuerdo a los datos. La Justicia estadounidense pedía su extradición desde 2008, lo que se cumplirá el próximo 22 de junio, cuando será extraditado. El exbanquero manejó y ayudó a evadir y lavar fortunas en su calidad de vicepresidente de la banca latinoamericana de JP Morgan, según lo confesó ante el juez argentino Sergio Torres. Antes de trabajar para el banco norteamericano, fue funcionario del USB Banco suizo, de acuerdo a las publicaciones realizada por la citada comunicadora.

El periodista argentino Lanata escribió una serie de artículos sobre “La redención del pirata Morgan”, en el diario Crítica. Esto fue en el 2008. El escándalo salpicaba a muchas fortunas latinoamericanas, sobre todo argentinas, y en el listado figuran varias paraguayas, según lo publicado.

Durante un allanamiento en la sucursal del JP Morgan,específicamente en el piso 22 de Madero al 900, en Buenos Aires, se llevó todo el soporte magnético de las operaciones que realizaban. CDs, carpetas, servidores, “como si fuera una liquidación de Navidad”, escribió Lanata.

Ese mismo día se supo que el argentino que estaba a cargo de las cuentas iba a hablar. Se llamaba Hernán Arbizú y tenía entonces 39 años, pasaba una semana en Nueva York y tres en Argentina. El ejecutivo llegó a manejar más de US$ 500 millones y trabajaban para subir a US$ 150 millones más.

El 22 de junio de ese mismo año, Lanata tiró los nombres entre los cuales figuraban cuentas bancarias vinculadas a fortunas de muchos argentinos del mundo político y empresarial. Y también otras vinculadas a paraguayos.

El ex banquero declaró ante el juez Torres y admitió ser culpable de haber hecho transferencias no autorizadas y falsificar una firma.

Entre los clientes de Arbizú estaban los hermanos Acevedo Quevedo de Pedro Juan Caballero. También aparece Teledeportes Paraguay S.A. El mismo se vio obligado a usar el dinero de los hermanos Acevedo, unos 2,8 millones de dólares para tapar otro negocio turbio.

El 1 de agosto de 2008 el dinero fue devuelto por Arbizúa los Acevedoen una cuenta del BBVA de Asunción.

El periódico “Tiempo Argentino” fue más lejos. Publicaron 117 mails del celular de Arbizú que mostraban los vínculos entre él y los hermanos Robert y José Carlos Acevedo.

El 18 de mayo de 2013 Hernán Arbizú concedió una entrevista a El Mensajero diario de Argentina. Amplió más sobre los hermanos Acevedo. “Tenía unos clientes paraguayos muy complicados, tuve que hacer una transferencia de cuentas, yo le avisé al banco y el banco me quiso denunciar por fraude.

En julio del 2013 se publicó que, por orden de los Acevedo (Roberto y José Carlos) el dinero fue transferido a cuentas del BBVA de la siguiente manera: Un millón de dólares a la cuenta de Dorian SA, 750.000 dólares a la cuenta de ZunildaCastiñeira, 570.500 dólares a la cuenta de Osvaldo Portioli y 370.000 dólares a la cuenta de Nimia Brítez de Arena.

COMPRARON ESTANCIA

El dinero supuestamente se usó para comprar dos estancias (una en Colonia Lorito Picada, que pertenecía al Dr. Oscar Arena (esposo de Nimia Brítez), otra de ZunyCastiñeira en Colonia Estrella y un edificio situado en el centro de Pedro Juan Caballero, parte de los bienes del quebrado BNT.

Una de las estancias adquiridas sufrió un allanamiento, 2012, por personal antinarcóticos de la Policía Nacional que destruyó 1.765 kilos de marihuana. Allí también encontraron un depósito, prensas de madera, gatos hidráulicos y dos zarandas que se usaban para prensar la hierba.

Sin duda esta historia apenas está comenzando. Hay que ver qué revela el ex banquero a la justicia estadounidense y qué tanto están involucrados los hermanos Acevedo, pero lo concreto es que operaban con una persona que se dedica a la evasión y el lavado de dinero.

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