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BCP espera mantener al país fuera de la lista gris

Paraguay está en una suerte de evaluación internacional de la capacidad de control del movimiento de dinero sin origen transparente. En esta ocasión, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) analiza tales condiciones y según José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), se espera revertir la situación y superar la evaluación, “pues Paraguay estaba muy lejos de los objetivos; sobre todo en la relación con entidades financieras, conocer a sus clientes para informar movimientos a Seprelad”, ante riesgos de lavado de dinero.

ASUNCIÓN.- Entiende la autoridad económica que es de vital importancia superar de manera positiva la evaluación a la que está siendo sometida por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). En este caso, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, dijo a los medios que “existen 40 recomendaciones con estándares internacionales que los países asociados se comprometen a cumplir. En un análisis hecho el año pasado, se concluyó que Paraguay estaba aún muy lejos de los objetivos y se espera poder revertir eso”.

El proceso de evaluación incluye el combate de la financiación del terrorismo, conteniendo una declaración pública sobre las acciones actuales del Grupo de Desarrollo del trabajo para la Mitigación de riesgos de activos virtuales en curso.

El Reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento, es también uno de los ítems que califica alto en la evaluación. En considerada fundamental.

El rol del Banco Central del Paraguay, en este caso, “es garantizar que las entidades que son supervisadas, como bancos, financieras, casas de cambio y empresas de seguros, tengan un sistema integrado para conocer a sus clientes, y dar una alarma a la Seprelad en caso que sobrepasen los parámetros fijados, es decir si las operaciones son superiores a la facturación del mes”, se explayó el funcionario.

Una evaluación anterior publicada por Gafilat destaca que “Paraguay ha remitido en esta ocasión información estadística en cuanto a inspecciones “in situ” realizadas a empresas remesadoras, resultado de los operativos de control en puntos transfronterizos, número de sujetos obligados registrados, casos analizados con causas abiertas en el Ministerio Público, los resultados de las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, manifestando sobre estos últimos que se constata un alto grado de cumplimiento de las leyes, reglamentos y recomendaciones”.

BRASIL

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantiene un sumario a las condiciones de Brasil, dentro de una progresiva evaluación en el tratamiento de las deficiencias relativas a las medidas de congelamiento de activos terroristas identificados en su informe de evaluación mutua, con la aprobación de Ley específica sobre sanciones financieras dirigidas. Estas evaluaciones tendrán los mismos efectos regionales e internacionales en ambos países.

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