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CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, quienes investigan el supuesto lavado de 600 millones de dólares, remesados irregularmente al extranjero, formularon acusación contra el contador Felipe Ramón Duarte Villalba, considerado el “cerebro” de la organización delictiva.
El proceso penal contra Duarte es por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Otras 21 personas, entre implicadas con imputación o acusadas por el Ministerio Público, están en la carpeta de pesquisa por el denominado caso Forex.
Los fiscales que conforman el equipo investigador, de igual modo, solicitaron la apertura de juicio oral y público para Duarte Villalba, quien goza de medidas sustitutivas a la prisión, que les fueron otorgadas tras permanecer 6 meses en la cárcel. La causa se tramita en el Juzgado Penal de Garantías número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza.
Según el requerimiento conclusivo, presentado por los tres fiscales, a inicios del 2010 los contadores Felipe Ramón Duarte, su esposa Nilda Romero de Duarte y Tai Wu Tung, armaron un esquema para delinquir a través de la firma denominada Manager Consultoría (propiedad de Duarte Villalba), empresa en la que, al principio, realizaban trabajos de contabilidad en forma legal en favor de varias firmas comerciales.
Sin embargo, con el tiempo fueron utilizando los conocimientos y las documentaciones de ciertas empresas de baja rentabilidad, y en otras con actividad comercial nula, para movilizar capitales de origen ilícito, simulando diferentes tipos de actividades comerciales, que en realidad nunca existieron. Entre estas empresas de “maletines” figuran: Strong S.A., M.H. Electrónica S.A., Braex S.A., Manhattan S.A., Muñe S.A., American S.R.L., y Nifaplus Paraguay S.A.
El cabecilla de la organización fue tejiendo el ardid delictivo, contando con la complicidad de varias otras personas, algunos profesionales, que como él terminaron imputadas y acusadas.
A través del esquema ilícito movilizaban grandes cantidades de dinero provenientes de actividades relacionadas con la comercialización de productos falsificados (piratería), narcotráfico y contrabando, remesando a países extranjeros el dinero con origen de apariencia legal, luego de burlar los mecanismos de prevención y detección de lavado de dinero, sostiene la acusación.
Resalta a la vez, que a través de esta modalidad delictiva los involucrados enviaron entre los años 2010 y 2012 más de 600 millones de dólares a distintos países del mundo a través las entidades bancarias; Regional, BBVA Paraguay S.A., Banco Continental, Sudameris Bank, Banco Itaú y Banco Atlas.
