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CIUDAD DEL ESTE.- La casa de cambios Fórex Paraguay remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico, según el director de la investigación financiera del caso “Águila Negra”, el Dr Juan Carlos Jacquet García. Fue durante su intervención como testigo en el juicio oral y público que se le sigue desde el 24 de mayo pasado al supuesto “cerebro” de la organización, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. El supuesto grupo criminal habría enviado irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero.
Jaquet García formaba parte del operativo “Águila Negra”, ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en el año 2012, en la zona de Canindeyú, donde fueron requisados más de 2 toneladas de cocaína, cinco avionetas, vehículos de alta gama, y detenidos varios narcotraficantes. En el transcurso de esa investigación, mediante una pesquisa financiera y la verificación de los documentos incautados, pudieron encontrar nexo directo con el caso Forex, situación que le permitió normativamente a la SENAD intervenir en la causa, donde se investigan lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, en Ciudad del Este, hechos por los cuales están siendo juzgados actualmente los esposos Duarte-Romero.
Durante la pesquisa, los antidrogas individualizaron a Gilberto Caballero Galeano, uno de los condenados por “Águila Negra”, y Carlos Alberto Cantero Medina, éste era un funcionario de Forex Paraguay, quienes tenían nexos directo con Tai Wu Tung, entonces gerente general de la casa de cambios. Igualmente, encontraron que el hermano de Tai Wu Tung también estaba condenado por posesión de estupefacientes, en Asunción. Todos estos datos recabados permitieron a los agentes de la SENAD intervenir en este caso, que actualmente se encuentra en el contradictorio publico.
Jaquet relató al tribunal -conformado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes- que su tarea específica consistía en verificar “in situ” las diez empresas que estaban en la línea de investigación, visitar los lugares que se mencionaban como domicilios ante la Secretaría de Estado de Tributación (SET) y los bancos. De esa manera, hallaron que siete empresas estaban vinculadas con Nilsa Romero Duarte y Felipe Ramón Duarte, a través de la Consultoría Manager, utilizaban los mismos correos y números de teléfonos, además de otros varios elementos comunes. Al hacer un análisis financiero de las personas físicas que figuraban como socios, accionistas, representantes legales, pudieron encontrar que todos eran empleados vinculados y parientes de Felipe Duarte y Nilsa Rom
