Las sociedades "offshore" pueden ser utilizadas para blanquear dinero proveniente de actividades ilegales, pero pueden ser completamente legales.
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Dinero de la corrupción es blanqueado en los “offshore”

Los más de 11,5 millones de documentos filtrados sobre los “offshore” dejan al desnudo como se están utilizando las sociedades de  “alejados de la costa”  para blanquear el dinero proveniente de actividades ilegales. Pero se debe aclarar que no todo el sistema es ilegal. Además los papeles corresponden solamente a uno de los que manejan el esquema que es Mossack Fonseca. Esto significa que el “negocio” podría ser mucho más grande.

CIUDAD DEL ESTE.- Las sociedades “offshore” existen hace bastante tiempo y hay en uno de los países donde el control sobre el sistema financiero es considerado uno de los más seguros del mundo como es EE.UU.

El propio estudio jurídico Mossack Fonseca tenía una subsidiaria en la zona de Nevada donde administraba varias “offshore”. Estas sociedades no son ilegales, pero pueden ser utilizadas para mover o blanquear dinero proveniente de actividades ilegales.

Cuando el origen del dinero es legal todo el sistema de las sociedades “alejados de la costa” son completamente legales.

Sin duda el número de documentos filtrados, más de 11,5 millones, es una cifra grande, pero debemos de indicar que corresponde solamente a uno de los operadores que es Mossack Fonseca, cuya sede central está en Panamá. Esto significa que los involucrados son muchos más y el negocio es más grande de lo que se está conociendo  con el caso “Papeles de Panamá”.

Un dato que sin duda llamó la atención es que entre los documentos casi no aparecen estadounidenses. Pero EE.UU. reconoció que pierde por años 150 mil millones de dólares por evasiones.

Paradójicamente los estadounidenses son los que más operan con las “offshore”, pero lo hacen en forma legal, o sea declarando debidamente el origen de su dinero. Igualmente usan el sistema de bancos suizos, donde se debe conocer el origen del dinero, pero donde el secreto bancario está más protegido.

Con esto las sociedades o firmas “offshore” pueden ser utilizadas para el blanqueo de grandes fortunas provenientes, de evasiones fiscales, de actividades ilegales como el tráfico, el contrabando,  al igual que los recursos provenientes de pago de coimas que generalmente benefician a los políticos.

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