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CIUDAD DEL ESTE. El Ministerio Público divulgó que una delegación de fiscales de Alto Paraná participó de una reunión con integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se encuentra en nuestro país efectuando una evaluación del desempeño institucional acerca de la prevención de lavado de dinero y actividades de financiación del terrorismo.
El encuentro de trabajo tuvo lugar en la sede del Poder Judicial de esta capital departamental y encabezó el equipo de fiscales el agente adjunto de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, Humberto Javier Rosetti.
Además estuvieron los agentes fiscales Julio Paredes y Nilsa Torales, titulares de las Unidades Especializadas contra Delitos Intelectuales, el Erario, el Contrabando y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, participaron de la reunión la fiscal Zunilda Ocampos, de la Unidad Especializada Antisecuestro, y Manuel Rojas Rodríguez y Elvio Aguilera, de las Unidades Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.
“Además de los agentes fiscales, los evaluadores mantuvieron encuentro con representantes del Poder Judicial, la Policía Nacional y autoridades de otras instituciones estatales del décimo departamento”, remarcaron desde Fiscalía.
Cabe recordar que el equipo de 40R del GAFI (40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional) se encuentra en nuestro país desde el lunes último. Mantienen reuniones con referentes de distintos sectores y se centran en todo lo que sea lucha contra el lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Finalmente, es oportuno mencionar que el asesor jurídico de la Secretaria de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet, remarcó que recién en junio del 2022 se conocerá el dictamen o evaluación final del equipo GAFI 40R que se encuentra trabajando en nuestro país.
