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Caso Forex: Implican a gerente de Banco en lavado de dinero

En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utilizando empresas de “maletín”. Declaró, que le consta que el principal acusado, Felipe Ramón Duarte, había pagado …

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Inician juicio oral a tres acusados por el caso Forex

CIUDAD DEL ESTE.- El juicio oral y público a los tres primeros acusados por el caso Forex, esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “maletín”, utilizando diversas entidades bancarias, inició ayer. La audiencia pública se desarrolló en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

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