Tag Archives: Lavado de dinero

ASUNCIÓN.- El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, convocó para el próximo martes 7 de mayo a una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores para tratar las leyes antilavado, cuyo estudio fue pospuesto en diciembre pasado debido a los numerosos cuestionamientos que los legisladores hicieron al proyecto.

CAAZAPÁ.- Los agentes fiscales de las Unidades Especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción y Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, Natalia Fuster, Liliana Alcaraz, René Fernández y Josefina Aghemo, realizaron 5 allanamientos simultáneos. Dichos procedimientos se realizan en forma conjunta con agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas.

ASUNCIÓN.- Tras un informe que señala irregularidades financieras detectadas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el cual fue enviado a la agente fiscal Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; la citada representante pública dio apertura a …

ASUNCIÓN.- Un grupo de legisladores solicitan que la comisión que investiga hechos de lavado de dinero pueda seguir con sus funciones durante el receso parlamentario. Al respecto, Rodolfo Friedmann, dijo que lo primordial será que trabajen sobre el caso de Dario Messer.

ASUNCIÓN.- El Banco Nacional de Fomento adquirirá un nuevo software en el marco de trabajos de prevención contra el lavado de dinero. Sobre esto dijo Daniel Correa, titular de estatal financiera, que la tecnología, creada por la empresa uruguaya Devsys, es utilizada en mercados más avanzados y posibilitará a que los controles sean más minuciosos.

CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- En la noche de este jueves, concluyó el juicio oral y público de la causa contra Mario Villalba por lavado de dinero y otros, donde fue condenado a 10 años de prisión por los magistrados Marino Méndez, Alba Meza y Zunilda Martínez.

ASUNCIÓN.- El Poder Ejecutivo pidió ayer al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Transparencia de las firmas empresariales que son Sociedades Anónimas (S.A.). De aprobarse la legislación, las entidades dejarán de ser anónimas y tendrán títulos nominativos. En relación al tema, fueron recibidos ayer por el jefe de Estado, Horacio Cartes, el presidente de la Cámara de Diputados, …

ASUNCIÓN.- El juez penal de garantías Humberto René Otazú, decidió que Denilso Sánchez Garcete, alias “Chicharõcito”, procesado por lavado de dinero seguirá tras las rejas.

ASUNCIÓN.- Desde el Banco Nacional de Fomento (BNF), realizaron el lanzamiento del software para evitar el lavado de dinero. Carlos Pereira, presidente de la entidad, indicó que consistirá en detectar operaciones inusuales y efectuar el manejo correspondiente, antes de dar alta como clientes.

ASUNCIÓN – Los hermanos Carlos Rubén y Ardonio Sánchez Garcete, procesados por lavado de dinero, obtuvieron su libertad ambulatoria con el pago de una fianza.

BUENOS AIRES – La ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner,  se presentó hoy ante la justicia de su país para prestar declaración con respecto a la vinculación que podría tener en un caso de lavado de dinero.

Los organismos de seguridad de Brasil y Argentina van a reforzar la seguridad en la zona de las Tres Fronteras.  Hay preocupación con el vertiginoso aumento del tráfico de drogas y armas, especialmente que va desde el Paraguay, al igual que otras actividades ilegales, como el lavado de dinero. Organizaciones criminales se están “arraigando” en la zona. Anuncian que van …