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ASUNCIÓN.- María Epifanía González, de Seprelad, dijo que “es legal la transferencia de reales y dólares por parte de bancos nacionales a entidades financieras extranjeras, siempre y cuando se tenga la autorización del Banco Central del Paraguay”. Existe una reglamentación que obliga a los bancos a operar de esta manera a cumplir con dos puntos considerados importantes: “La autorización del …

ASUNCIÓN.- En línea con el compromiso de impulsar un proceso de reforma integral de las instituciones para mejorar sus sistemas de administración y gobernanza interna orientadas a impulsar una firme política de fiscalización y anticorrupción, la Dirección Nacional de Adunas (DNA) y la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), firmaron un convenio de asistencia técnica con el Banco …

El último enfrentamiento que se produjo entre los senadores y un funcionario de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) indignó a los legisladores, que le pidieron al director de Normas, Javier Coronel, que se retracte. Esto porque el paquete de 12 proyectos contra el crimen organizado, presentado en noviembre del año pasado por el Ejecutivo, está mal …

ASUNCIÓN.- Con el objetivo de fortalecer el sistema preventivo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) firmaron un acuerdo de cooperación.

ASUNCIÓN.- El libreto que prepararon ABC y Rodolfo Friedmann que van cambiando con el correr de los días; es desmentido a cada paso, no solo por los anteriores directivos de la Seprelad, sino también por los actuales, pero ellos no toman nota del hecho y persisten en su campaña plagada de falsedades.

ASUNCIÓN. La Comisión Bicameral que investiga posible delitos atribuidos al cambista brasileño, Darío Messer, y sus asociados, decidió convocar para el próximo viernes 14 de diciembre, para las 09:00, al expresidente de la República, Horacio Cartes, a fin de que preste declaraciones respecto a la investigación.

ASUNCIÓN.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó este jueves el Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Activos y del Financiamiento del Terrorismo. El documento fija nuevos objetivos y acciones en la materia, mediante el Decreto Nº 508.

ASUNCIÓN.- La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María González, manifestó que necesitan modificaciones legales para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat). Señaló que tienen un plan de acción en la lucha contra el lavado de dinero y el contrabando. “Nuestras tareas las tenemos …

ASUNCIÓN.- Cuando el electo presidente de la Republica, Mario Abdo Benítez, anunció el nombramiento de María Epifanía González como ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo entre otras cosas “Combatiremos con firmeza el lavado de dinero y los negocios ilícitos en el sistema financiero”.

ASUNCIÓN.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard y el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Oscar Boidanich, firmaron un convenio este martes. Es para cooperación en el marco de la aplicación de la Ley de Financiamiento Político.

Las instituciones responsables del control del funcionamiento de las casas de cambios, no dieron mucho crédito a una denuncia publicada en Brasil sobre las operaciones realizadas por las entidades financieras en Pedro Juan Caballero, y que estarían vinculadas con traficantes de drogas. Robert Acevedo, presidente saliente del Senado, asegura que en dicha ciudad fronteriza existen 70 locales cambiarios que estarían …

ASUNCIÓN.- El gobierno instalará un sistema de control de las inversiones privadas destinadas a la construcción y equipamiento de estaciones de servicios que operarán con el emblema de la compañía petrolera del Estado.