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Inicia juicio oral para tres implicados en caso Forex

CIUDAD DEL ESTE.- Tres implicados en el sonado caso Forex enfrentarán juicio oral y público hoy a partir de las 08:00 horas. Se trata de Sady Elizabeth Carísimo Báez (28), Alcides Ramón González Bazán (36) y Juan Gabriel Rolón Servián (26). Los mismos están acusados por los hechos punibles de Asociación criminal, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y lavado de dinero.

Los fiscales acusadores son: Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga. El Tribunal Colegiado de Sentencia estará presidido por, Norma Girala y conformado por Carmen Barrios y Mirta Aguayo.

 Según datos, los tres procesados eran empleados vinculados a la firma Manager Consultoría, de los contadores y principales acusados Felipe Ramón Duarte y Nilsa Stella Romero de Duarte. Manager Consultoría dirigía las empresas de maletines Strong S.A., M.H. Electrónica S.A., Braex S.A., Manhattan S.A., Muñe S.A., American S.R.L. y Nifaplus Paraguay S.A.

Además de Felipe Ramón Duarte y Nilsa Stella Romero, el oriental Tai Wu Tung era otro de los cabecillas de la organización criminal, que remesó ilegalmente más de 600 millones de dólares al extranjero, a través de diversas cuentas corrientes habilitadas en forma irregular en numerosos bancos de plaza.

Conforme con los datos, el oriental era gerente de la casa de Cambios Forex, y se encuentra prófugo y declarado rebelde en la causa. Estas personas controlaban de hecho todas las operaciones de las empresas de “fachada”.

La pesquisa se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia promovida por la ciudadana Nélida Reyes. En la causa se encuentran procesadas 40 personas, de los cuales, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Erica Bettina Werner Schmidt asumieron la responsabilidad penal y plantearon una salida procesal menos gravosa (suspensión condicional del procedimiento), y se comprometieron a donar tres ambulancias con equipo de terapia intensiva al Hospital Regional de Ciudad del Este, por valor estimativo de 200 mil dólares americanos.

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