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Multan al banco Itaú por US$ 9,6 millones por fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero

ASUNCIÓN.- El Banco Central del Paraguay (BCP) impuso una fuerte al banco Itaú por fallas en el sistema de prevención de la lavado de dinero. La resolución es del pasado 9 se setiembre y tomó estado público durante este jueves.

La Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la multa por valor de US$ 9.647.799 a la multinacional de origen brasileño.

Directivos del banco presentaron un recurso de consideración sobre la sanción impuesta por el BCP, pero el ente regulador no hizo lugar a la acción y se ratificó en la multa por las fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero.

Según lo establecido por el Banco Central del Paraguay, el banco Itaú Paraguay no cumplió con el artículo 19 de la Ley N° 3783, que obliga a las entidades financieras a remitir informes sobre operaciones sospechosas.

Los entes están obligados a reportar todas las operaciones sospechosas a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cosa que no sucedió con el banco Itaú, que tampoco cumplió con el monitoreo a cliente y la identificación del beneficiario final de las transacciones.

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