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Nombres de reconocidas figuras mundiales saltaron al tapete en una primera investigación global denominada Panamá Papers (Papeles de Panamá), sobre actividades ocultas al fisco. Brindará detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo. Algunos nombres vinculados al Paraguay también figuran en la lista. Nombres muy conocidos en nuestro país ya fueron publicados en el país Centroamérica, como el caso del presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el futbolista del Barcelona de España, Lionel Messi. Este es un escándalo titulado “Gigantesca filtración de secretos financieros”.
ASUNCIÓN.– Varios casos que tienen directa relación con nuestro país aparecen en la histórica filtración de documentos sobre datos de empresas off shore creadas en paraísos fiscales entre 1977 y 2015. El descubrimiento es producto de la investigación global realizada por unos 380 periodistas y 109 organizaciones periodísticas de todo el mundo, que trabajaron durante un año. Las tareas fueron encabezadas por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ-siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Fueron obtenidos más de 11.500.000 documentos que datan desde 1977 hasta 2015 y revelan cómo se crearon miles de empresas offshore en paraísos fiscales, todo con el asesoramiento de la panameña Mossack Fonseca.
Cabe destacar que detrás de las firmas están famosos, políticos y criminales y en muchos de los casos aparecen testaferros panameños.
Políticos, autoridades, empresarios, empresas vinculadas a lavado de dinero, firmas con procesos judiciales abiertos en nuestro país y familias vinculadas a la dictadura militar y son tan solo algunos de los nombres que serán revelados en los próximos días por el equipo que encabezó la investigación paraguaya.
Entre los más de 11.500.000 documentos se observa como el estudio jurídico panameño Mossack Fonseca asesoraba a empresarios, famosos, políticos y criminales para crear empresas offshore en paraísos fiscales. Estos archivos comenzaron a ser publicados este domingo en una investigación global denominada Panamá Papers (Papeles de Panamá).
Estos documentos, de un despacho panameño, revelan conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco. Jefes de Estado y de Gobierno en ejercicio y retirados, políticos, grandes empresarios, deportistas de élite, actores o artistas de prestigio mundial figuran como titulares o vinculados a sociedades opacas en la gran filtración de datos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación de mercantiles “offshore”, según han revelado varios medios de todo el mundo. Entre las personalidades que salen de los documentos filtrados por Wikileaks y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación figuran amigos personales del presidente ruso, Vladímir Putin; el expresidente de la UEFA, Michel Platin; el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson; el presidente de Argentina, Mauricio Macri, así como personas relacionadas con 72 jefes o exjefes de Estado o de Gobierno.
También figuran en los papeles empresas vinculadas al futbolista del Barcelona, Lionel Messi y varias personalidades españolas.
Los documentos puestos al descubierto, en los que se revelan, según BBC, cómo el despacho ha ayudado durante los últimos 40 años a algunos de sus clientes a blanquear dinero procedente de actividades diversas. La filtración afecta a 200.000 empresas, aproximadamente dos tercios de las firmas que gestiona Mossack Fonseca.
Una fuente anónima entregó la documentación al periódico alemán quien los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que agrupa a 107 empresas informativas de 78 países.
