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El presidente del banco BASA y ex presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que los datos que entregó la entidad bancaria a su cargo a los técnicos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue clave para que nuestro país obtenga el visto bueno de la institución internacional.
“Creo que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo necesita del sector privado y del sector financiero, ya que al final de cuentas ellos tratan de meter siempre el flujo del dinero mal habido en el sector financiero y esta área debe hacer las inversiones necesarias de tal manera a que puedan ser detectadas oportunamente estas operaciones”, dijo Fernández Valdovinos en una nota publicada por el diario La Nación – Nación Media.
Mencionó como ejemplo el caso de la megacarga de 3 mil kilos de cocaína que estaba mezclada en bolsas de carbón y que fuera incautada en el puerto de Villeta, en donde los imputados son Christian Turrini y Alberto Ayala Jacquet.
Explicó que “la detención de ambos imputados por tenencia y tráfico internacional de drogas y por hecho de tráfico de drogas se logró mediante una rápida acción del Banco Basa, al comunicar al Ministerio Público sobre las actividades sospechosas realizadas por Turrini dentro del sistema financiero, en setiembre del 2020”.
“Este es uno de los casos; hay miles de otros en donde, por supuesto, por una cuestión legal no se puede decir abiertamente, pero se contribuyó también a esa lucha”, concluyó.
