Inicio / Nacionales / Seprelad apunta a firma de Trovato por presunto lavado de dinero

Seprelad apunta a firma de Trovato por presunto lavado de dinero

ASUNCIÓN. En un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), dado a conocer anoche en el programa La Caja Negra, por Unicanal, se revela que la empresa Apostala, concesionaria de las apuestas deportivas en el país, tiene vínculos con FastPay, de los Trovato, que empezó a operar en agosto del 2018 con las apuestas, y, según Seprelad, el objetivo habría sido mover grandes cantidades de dinero, blanqueando gran parte de los ingresos de la empresa.

Los datos financieros del informe de la Seprelad establecen que la firma Daruma SAM S.A., para la marta Apostala, registra créditos de Infinium S.A. (FastPay), por un valor de 24.067.098.756 guaraníes.

El Ministerio Público ya tiene el informe confidencial, y se espera que abra la investigación por la sospecha de la existencia de un esquema de lavado de dinero y asociación criminal, ya que confirma que FastPay participa del sistema de apuestas de Apostala, con el objetivo de recibir las apuestas en su plataforma web, con lo que se logra que las apuestas se realicen a través de plataformas de pago electrónico y sistemas de pagos de tarjetas de crédito.

Con un capital de 120 millones de guaraníes fue constituida e inscripta Infinium S.A. (FastPay). Entre sus accionistas figuran Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay. Apenas un mes después de empezar a operar, ya se registra una transferencia de 100.826.816 a Apostala.

La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma Apostala se menciona que FastPay es un “medio electrónico de agilización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.

En el diario HOY, que destaca el programa La Caja Negra, se indica que la firma FastPay, perteneciente a la familia Trovato, aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.

La empresa Infinium S.A. (FastPay) recibe créditos en cuenta de Tigo Money Mobile Cash y posteriormente transfiere vía SIPAP el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a la firma DARUMA SAM (Apostala). La empresa de Trovato procesa el pago y se queda con el 5% del costo por el servicio.

La alerta que se activó en el sistema bancario se registró tras la no contestación por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos. La empresa de Trovato no respondió qué controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.

Según el reporte de transferencias realizadas desde FastPay a favor de Apostala desde el mes de agosto del año 2018 hasta agosto del año 2020, las operaciones alcanzaron un monto de Gs 42.632.966.022

Los ingresos recibidos a través de FastPay no constituyen la totalidad de los ingresos obtenidos por Apostala. Los pagos de apuestas en efectivo, que carecen de control, constituyen la principal vía de ingresos. El informe de la Seprelad destaca la precariedad del sistema para justificar el ingreso de los montos directamente desde la concesionaria de juegos de azar al sistema financiero.

También Seprelad destaca que con el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma.

Commentarios

comentarios

Mira también

Conocido exfutbolista fue acuchillado por su pareja

ASUNCIÓN. El exfutbolista Pedro “Ganso” Benítez, fue derivado a un centro asistencial, después de recibir …