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ASUNCIÓN. Culminó la evaluación presencial del grupo Gafilat en nuestro país, y de ahora más la espera sobre los resultados, deberá suspenderse hasta finales del año 2022. En ese período, será el nuevo gobierno el que recibirá el ok o el aviso de ingreso a la lista gris de Paraguay.
En el balance de sectores sobre la visita de los representantes del ente de evaluación internacional, el viceministro de Tributación, Oscar Orué, señaló que en cuanto a herramientas jurídicas para lucha contra el lavado de activo, delitos transnacionales y evasión de impuestos, el país planteó importantes avances.
Medidas como el levantamiento del secreto bancario y el del secreto profesional dentro del combate contra el lavado de activos, alegó el titular de la SET, representaron igualmente pasos al frente.
El equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) finalizó este viernes su misión en Paraguay. El informe final sobre los avances o retrocesos en el combate al lavado de dinero y a los movimientos financieros ilegales.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, dijo que Paraguay está “en condiciones de demostrar hechos concretos” a los evaluadores del Gafilat.
Paraguay ya estuvo en la Lista Gris de países no cooperantes entre 2008 y 2012 por sus debilidades en la lucha contra el lavado de activos.
