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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los ex presidentes del organismo, Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, por el vaciamiento de la entidad. El Abg. Osvaldo Granada Salaberry, quien presentó el escrito en la Fiscalía, habla de un rapiñaje superior a los 100 millones de dólares. Precisó que el Ministerio Público debe rastrear ahora para saber dónde fue a parar todo ese dinero. Sostuvo que se montó toda una estructura para lavar el dinero de origen ilegal. Varias entidades bancarias serían cómplices, entre ellas el Banco Atlas, propiedad de Aldo Zuccolillo, dueño de ABC Color. El denunciante espera que haya un fiscal “guapo” que se anime a impulsar la investigación.
ASUNCIÓN. La Conmebol presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, lavado de dinero, y otros delitos conexos. La denuncia inicialmente es contra Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, pero se pide que todos los exdirectivos del organismo sean investigados, además que se haga un seguimiento del dinero atendiendo a que hay cómplices en el esquema de lavado de dinero.
El abogado Osvaldo Granada Salaberry espera que un fiscal “guapo se anime a impulsar la investigación”. Esto teniendo en cuenta que habrá muchas presiones para evitar que se prosiga con el mismo.
El actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habría indicado que las empresas de Aldo Zuccolillo, dueño de ABC Color, fueron utilizadas para lavar parte del dinero sacado ilegalmente del organismo deportivo continental. Se mencionó específicamente la Financiera Atlas, hoy banco, e Inmobiliaria del Este S.A.
Zuccolillo y Leoz tienen una historia larga de amistad, de acuerdo a lo que denunció Domínguez.
El abogado Granda Salaberry mencionó además al Banco do Brasil. El profesional dijo que los bancos son cómplices atendiendo a que deberían haber informado el movimiento de fuertes sumas de dinero en la cuenta de Leoz.
“Salieron gruesas sumas de dinero de la Conmebol y fueron a parar a cuentas bancarias. Estos bancos debieron informar, y no lo hicieron por lo tanto como mínimo son cómplices”, dijo el abogado Granada.
Precisó que corresponde a la Fiscalía rastrear el dinero y saber dónde fue lavado. Señalo que se montó todo un esquema para hacer esto.
Atendiendo con los datos, Leoz ordenó la transferencia directa de unos 28 millones de dólares a sus cuentas. “No hay ninguna explicación o argumento por que se hicieron estas operaciones así en forma directa”, dijo el denunciante señalando que rapiñaron la Conmebol.
Precisó que la auditoría forense igualmente detectó que se hicieron transferencias a cuentas cuyos titulares no fueron identificados por 33 millones de dólares. Y otros 58 millones de dólares se pagaron o transfirieron a empresas y personas que supuestamente hicieron por servicios o dieron algo al organismo, pero que no se sabe que son.
A todo esto se debe sumar el pago de soborno de unos 10 millones de dólares que es investigado por la Justicia estadounidense, y que Leoz alega que el soborno privado no es un delito, el abogado Granada, dijo que es dinero de la Conmebol, y es un hecho punible de lesión de confianza.
La denuncia penal se presentó en la mañana de ayer. El abogado que presentó la denuncia dijo que el Consejo de la Conmebol ya lo había decidido que se haría la presentación y esto fue confirmado en el Congreso del organismo que se realizó en Chile.
