viernes , febrero 21 2020
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Tag Archives: Lavado de dinero

Senado: En sesión extraordinaria tratarán leyes antilavado

ASUNCIÓN.- El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, convocó para el próximo martes 7 de mayo a una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores para tratar las leyes antilavado, cuyo estudio fue pospuesto en diciembre pasado debido a los numerosos cuestionamientos que los legisladores hicieron al proyecto.

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En 5 allanamientos simultáneos incautan vehículos y documentos

CAAZAPÁ.- Los agentes fiscales de las Unidades Especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción y Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, Natalia Fuster, Liliana Alcaraz, René Fernández y Josefina Aghemo, realizaron 5 allanamientos simultáneos. Dichos procedimientos se realizan en forma conjunta con agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas.

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Fiscal abrió investigación a Carmelo Caballero por lavado de dinero

ASUNCIÓN.- Tras un informe que señala irregularidades financieras detectadas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el cual fue enviado a la agente fiscal Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; la citada representante pública dio apertura a …

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Adquieren tecnología para prevenir lavado de dinero

ASUNCIÓN.- El Banco Nacional de Fomento adquirirá un nuevo software en el marco de trabajos de prevención contra el lavado de dinero. Sobre esto dijo Daniel Correa, titular de estatal financiera, que la tecnología, creada por la empresa uruguaya Devsys, es utilizada en mercados más avanzados y posibilitará a que los controles sean más minuciosos.

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Recibe 10 años de prisión por lavado de dinero

CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- En la noche de este jueves, concluyó el juicio oral y público de la causa contra Mario Villalba por lavado de dinero y otros, donde fue condenado a 10 años de prisión por los magistrados Marino Méndez, Alba Meza y Zunilda Martínez.

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Ejecutivo pide aprobar ley contra el lavado de dinero

ASUNCIÓN.- El Poder Ejecutivo pidió ayer al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Transparencia de las firmas empresariales que son Sociedades Anónimas (S.A.). De aprobarse la legislación, las entidades dejarán de ser anónimas y tendrán títulos nominativos. En relación al tema, fueron recibidos ayer por el jefe de Estado, Horacio Cartes, el presidente de la Cámara de Diputados, …

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