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CIUDAD DEL ESTE.- Una pareja de comerciantes fue imputada por la supuesta comisión del hecho punible de Lavado de Dinero. Los procesados son, por Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte. La dirección de las pesquisas está a cargo del fiscal Humberto Javier Rosetti.
Según la investigación, los encausados son dueños del comercio denominado “Casa Teo Novedades S.A.”, ubicado en la avenida San Blas del microcentro de Ciudad del Este, y entre los años 2009 y 2013 concretaron una transferencia al exterior de 23.521.150 de dólares. Sin embargo, las importaciones oficializadas por la citada firma, en el mismo periodo, fue solamente por 8.233.230 dólares, surgiendo una diferencia de 15.287.920 dólares que no declararon.
Las operaciones de transferencia de divisas al exterior realizaron a través del sistema financiero en concepto de pago a proveedores y las mismas difieren considerablemente del total de importaciones declaradas por la referida empresa y que se encuentran registradas en la base de datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
Además, independientemente de los montos especificados en las operaciones de transferencia al exterior y las importaciones concretadas por el sistema oficial, la empresa “Casa Teo Novedades S.A.” presentó en su momento en el Banco Regional S.A.E.C.A. declaraciones juradas originales, luego rectificadas en su totalidad. El contraste con la base de datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, del Ministerio de Hacienda, emergen sumas importantes, que serán establecidas con precisión durante el desarrollo de la etapa de investigación, que se inicia con la presente imputación, refiere el escrito fiscal.
