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Ignacio Urbieta Cantero, de profesión contador, fue condenado a 2 años de pena privativa de libertad, que fue conseguida por la fiscal de Delitos Económicos Belinda Bobadilla, quien tuvo a su cargo la investigación del caso conocido como de “megaevasión”.
Bobadilla logró demostrar durante el juicio oral que Urbieta había falsificado y utilizado facturas de ventas de la firma Mar & Mar Group, sin autorización de ésta, favoreciendo a una empresa de maletín denominada Company Electronics S.A.
El hecho ocurrió cuando el ahora condenado se desempeñaba como contador de la firma, en el 2014, y el objetivo habría sido permitir y mantener el esquema de uso de facturas emitidas por algunas empresas a favor de otras, simulando operaciones comerciales, con el fin de pagar menos impuestos ante la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Además, la fiscal demostró que las personas que figuraban como accionistas y representantes de la firma Company Electronics nunca tuvieron la capacidad económica e incluso, algunas de ellas, ya habían fallecido.
Además, se acreditó que el estudio contable del condenado Ignacio Urbieta tenía acceso absoluto al perfil de la firma Mar & Mar Group; disponiendo de la clave de acceso principal, cargándose las facturas desde dicho estudio contable tanto de la empresa legalmente constituida, como de la de maletín.
Una de las pruebas fundamentales fueron los registros de IPs que se utilizaron para la carga de las declaraciones ante la SET que en 26 casos fueron coincidentes entre Mar & Mar Group y Company Electronics.
