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ASUNCIÓN. El Ministerio Público llevará adelante diligencias para solicitar al Banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, que devuelva el dinero obtenido a través de operaciones realizadas por Nicolás Leoz. A instancias de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), La figura que aplicará la Fiscalía es la del comiso autónomo a través de la cual se ordenará que la entidad retorne las ganancias y beneficios de los contratos de fideicomiso ordenados por el ex dirigente de la Confederación, a favor de sus herederas utilizando dinero sucio, revela el programa La Caja Negra, emitido por Unicanal.
La Conmebol presentó una denuncia por supuesto lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas, señalados por presuntamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol. La investigación penal se dificulta por una sospechosa dilación de parte de la Superintendencia de Bancos y la negativa de los directivos de Atlas a colaborar con la justicia.
La investigación por presunto lavado de dinero contra los directivos del Banco avanza con dificultades debido a las fuertes presiones que estaría ejerciendo el Grupo Zuccolillo a través del diario ABC Color, para evitar que se prosiga con las pesquisas.
A partir del reclamo de la Conmebol de recuperar el dinero del fútbol, la Fiscalía analiza la aplicación de la figura del comiso autónomo con el objetivo que el banco devuelva las ganancias obtenidas en las operaciones comerciales con Nicolas Leoz.
El proceso está regido por la Ley 6431, que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo. Los fiscales deberán presentar la solicitud de privación de los beneficios y ganancias provenientes del hecho punible. La acción es de carácter real y patrimonial; es decir, va contra los bienes. Incluso, puede hacerse sin declaración de reprochabilidad.
La investigación penal tropieza además con la férrea resistencia de los directivos del banco Atlas de proveer información clave sobre las operaciones realizadas por Nicolas Leoz con la entidad bancaria. Los fiscales del caso, Lilian Alcaraz y Francisco Cabrera, solicitaron información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolas Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado.
Sin embargo, el directorio del banco respondió que están no obligados a retener la información en soporte documental por más de 5 años y además alegaron que ya no cuentan con registros de dichas operaciones ya que supuestamente realizaron una “migración” de su sistema. De esta manera el Grupo Zuccolillo aplica el mismo modus operandi de no colaborar con la justicia. Atlas había negado información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”.
LLAMATIVA DILACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Los directivos del Banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP), sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero.
En el mes de mayo del 2022, dicha Superintendencia inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Atlas, relacionados a las operaciones de Leoz.
Los resultados de esta auditoría aún no fueron entregados al Ministerio Público por lo que los fiscales del caso Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera remitieron una nota requiriendo los resultados de dicha auditoría.
Se trata del segundo episodio protagonizado por la Superintendencia de Bancos donde denotan poca colaboración con la justicia ya que en julio del año pasado se habían negado a proveer información en el marco del mismo proceso penal. En aquella ocasión el juez Humberto Otazú autorizó allanar la dependencia del BCP destacando en el considerando de su resolución el poco favor que hace a la justicia la negativa a colaborar de parte de la banca matriz en un caso donde se investigan presuntos hechos de lavado de dinero.
*Publicación de La Caja Negra
