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El Banco Nacional de Fomento remitió informes

ASUNCIÓN.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) comunicó este miércoles que remitieron informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre operaciones sospechosas de las cuentas relacionadas con Darío Messer desde el 2015. “El BNF ha realizado una serie de diligencias que incluyeron, en este caso puntual, la emisión de reportes de operaciones sospechosas a la Seprelad en el año 2015, específicamente de dos operaciones realizadas por las referidas empresas”, detalla un comunicado de la banca estatal. La misiva igualmente señala que las cuentas bancarias del indiciado, ya se encuentran bloqueadas.

El documento refiere que Messer abrió cuentas corrientes de empresas en donde figuraba como accionista en el año 2011. El reporte del BNF a la Seprelad igualmente indica que en el 2015, la banca estatal emitió a la misma, informes detallados de dos operaciones sospechosas, realizadas por las empresas Matrix Realty SA y Chai SA, vinculadas el empresario brasileño, quien también cuenta con nacionalidad paraguaya, según el comunicado.  “Estas firmas figuran en un informe entregados a la Seprelad”, agrega el documento.

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