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ASUNCIÓN. Los organismos de combate al narcotráfico en el país y la Fiscalía buscan los nexos del esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico y de otras actividades ilegales de la facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC) que se instaló en el país.
La operación “Smugglin” llevada a cabo por la Secretaría Nacional Antidroga (Senad), la Policía Nacional y la Fiscalía, logró identificar el esquema financiero utilizado por el PCC para el lavado de dinero en el país a través de la creación de empresas de maletín. Dos hombres quedaron detenidos, a disposición de las autoridades.
La estructura estuvo inyectando millones de dólares provenientes de actividades ilícitas, adquiriendo bienes muebles, inmuebles y creando varias empresas con mucha facilidad, según destaca un informe de la Senad. La fiscal que encabezó las investigaciones fue Zully Figueredo, pero también estuvieron involucrados los fiscales Ysaac Ferreira, Carlos Alcaraz, Celso Morales, Elva Cáceres y Hugo Volpe.
Los intervinientes centraron su atención en la firma RSS Internacional S.A., que fue constituida por un ciudadano brasileño identificado como Ronald Rodrigo Benítez. Cabe señalar que la verdadera identidad del supuesto presidente de la Empresa RSS Internacional S.A, es Elton Leonel Rumich Da Silva, sindicado por las autoridades brasileñas como un importante miembro del PCC.
Además, el hombre utiliza otra identidad falsa con el nombre de Oliver Giovanni da Silva, más conocido con el alias de Oliver o “Galán”. Éste cuenta con frondosos antecedentes en su país de origen, además de orden de captura. Según las autoridades brasileñas, el citado sería un miembro importante del PCC y estaría residiendo en nuestro país con una identidad paraguaya de contenido falso.
El esquema de la estructura criminal, utiliza empresas de fachada para realizar grandes movimientos de dinero de manera a agilizar el ingreso de bienes y activos de orígenes ilícitos al sistema financiero legal.
Otra empresa identificada que es utilizada por la Organización Delictiva es la Empresa denominada “NOTLE S.A.”, que de acuerdo con la escritura de Constitución de Sociedad Anónima, creada en el año 2013, obtuvo ingresos que oscilan en un total de G. 7.172.609.024, cuyo accionista mayoritario figura nuevamente con el nombre de Ronald Rodrigo Benítez, más conocido con el alias de Oliver o “Galán”, importante miembro de la banda criminal PCC del Brasil. Rony Maximiliano Román Ramírez, quien sería uno de los prestanombres de Galán y síndico titular de la empresa RSS Internacional S.A, también cayó durante los procedimientos. De su poder se incautó un automóvil, de la marca Hyundai I20, de color plata, con matrícula brasileña.
