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El fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, es el encargado de la causa que investiga el esquema de lavado de dinero de un prestanombres del narcotraficante conocido como “Cabeza Branca”, en el que está involucrado el banco Atlas, del Grupo Zuccolillo.
La investigación en contra de Atlas es por lavado de dinero, puesto que no realizó la diligencia obligatoria para el otorgamiento de créditos a personas vinculadas con el narcotráfico y tiene relación con un caso anterior en el que estaba involucrado el narco Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, explicó el fiscal en la 650 AM.
La causa en contra de Da Rocha estaba a cargo de la fiscala Lorena Ledesma, y Legal explicó que dentro de la misma “aparecen indicios de faltas de diligencias de parte de algunos bancos para el otorgamiento de créditos y se abre una causa en la que entro yo por los hechos punibles de lavado de dinero”.
“Ya con los técnicos financieros delimitamos una línea de trabajo para ir alimentando la investigación. Estamos en una etapa de análisis”, añadió.
Según el fiscal, “el Banco Central tendrá que ver si se cumplieron las diligencias y podría aplicar medidas contra los representantes. Nosotros tenemos que ver hasta dónde llegan las responsabilidades para imputar a los directivos; no podemos descartar ni confirmar aún”.
Hasta ahora, comentó, ya se libró oficio a las entidades financieras e instituciones públicas, como Senabico y concluyó que “estamos colectando las pruebas, tratamos de nutrirnos de elementos para ver si tomamos la decisión de imputar”.
