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Un nuevo juicio se desarrolla ante un tribunal federal de Nueva York sobre el escándalo de corrupción conocido como FIFA-Gate, por hechos de soborno, fraude y lavado de dinero que involucró al máximo ente del fútbol mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación. En Paraguay, el sonado caso derivó a una investigación penal por supuesto lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas, del Grupo Zuccolillo. Pero a diferencia de los Estados Unidos, en nuestro país la pesquisa no avanza, fundamentalmente por trabas impuestas por la entidad bancaria presidida por Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, al igual que instituciones del Estado como el BCP y la SEPRELAD.
El programa “La Caja Negra”, difundida por Unicanal, recordó que hace 2 años directivos de la Conferencia Sudamericana de Fútbol presentaron una denuncia contra la entidad bancaria por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol. Como evidencia, la acción penal se basó en la auditoría forense realizada por la Confederación en la que se señalaba una operación fiduciaria realizada entre Leoz y el Banco Atlas por valor de US$ 6 millones. Esto, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera son los asignados a la causa. En todo este tiempo (dos años) los agentes recibieron todo tipo de presiones por parte de los medios de comunicación de los Zuccolillo, principalmente ABC Color, dirigida por Natalia Zuccolillo, esposa de Zaldívar, para evitar que la investigación avance.
“La Caja Negra” destaca que la Fiscalía intenta reconstruir la ruta del dinero de Leoz para lo cual solicitó información al Banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por el ex jerarca del fútbol internacional desde el año 2001. Sin embargo, los directivos de la entidad negaron esta información al Ministerio Publico.
Del mismo modo, el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) tampoco han colaborado en la investigación y “blindan” los mecanismos de lavado de Atlas.
El banco de los Zuccolillo fue supuestamente sometido a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos, sospechado de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero. Pero hasta ahora el BCP no remite las conclusiones de esas diligencias. Desde el 30 de mayo del año 2022, fecha en que se comunicó al Ministerio Público el inicio de la inspección, no se tiene el reporte final de dichas acciones, destaca “La Caja Negra”. La SEPRELAD tampoco aportó datos durante la administración de Carlos Arregui, quien ni siquiera siguió la comunicación con la Fiscalía tras una única reunión.
Mientras en Paraguay se dilata el caso, en el Tribunal Federal de Nueva York inició un juicio a dos antiguos ejecutivos del conglomerado estadounidense 21 Century Fox y la empresa uruguaya de marketing deportivo Full Play, por su implicación en el escándalo de corrupción “FIFAGate”.
En el nuevo juicio se discutirán hechos que afectan a entidades bancarias que participaron en actividades de lavado de activos. Todos los hechos fueron acreditados y incluso admitidos por algunos bancos. Estos casos confirman los hechos que se le imputaron a Nicolas Leoz (soborno y lavado de dinero) y que determinaron su perfil de alto riesgo al momento de negociar los millonarios contratos de fideicomiso con el Banco Atlas que lograron blindar parte de su dinero sucio.
https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1399196/download
ATLAS ADMITIÓ OPERACIÓN Y DEVOLVIÓ PARTE DEL DINERO
El Banco Atlas llegó a admitir que realizó operaciones con plata sucia de Leoz y devolvió parte de ella. La entidad confirmó igualmente que recibió el requerimiento procedente de Estados Unidos en el caso “FIFA-Gate”. La nota fue enviada en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la fiscalía de EE.UU., para su utilización en el marco de la acusación presentada por el Ministerio Público, en el sonado caso.
Sin embargo, el Banco Atlas, a través de su director, se negó a proveer información sobre operaciones de sus clientes escudándose en el secreto bancario establecido en la ley.
También recibieron requerimientos por parte de la justicia paraguaya, solicitud a la que se negaron. Ante esta traba, el 21 de abril del año 2021 la Fiscalía allanó la sede de la entidad bancaria para obtener información relevante en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.
La Conmebol informó en su congreso ordinario del 11 de noviembre de año 2020 que había logrado recuperar unos US$ 55 millones de Nicolas Leoz y del argentino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaraciones públicas de sus directivos, 16 millones de dólares provinieron de cuentas de Paraguay. Desde la nueva administración de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol se ha logrado recuperar unos US$ 128 millones.
En abril del año 2020 las hijas de Leoz ordenaron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Leoz.
