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Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, confirmó que la institución ha iniciado una investigación sobre un supuesto nuevo esquema piramidal conocido como Ponzi, que habría dejado a varias personas estafadas por millonarios montos de dinero.
“Se están corroborando datos preliminares y pidiendo informes a diversas entidades. Además, la Seprelad está contactando con unidades de inteligencia financiera de otros países de la región. Esto, para confirmar si es que las personas a cargo del presunto esquema piramidal utilizaron bancos extranjeros”, comentó a un matutino.
Añadió que se está realizando “un informe de toda la información recabada y a partir de ahí se tomarán decisiones”. Dijo que no podía dar mayores datos sobre la investigación, ya que la misma es muy incipiente y debe respetar la reserva en las actuaciones.
La denuncia surgió en las redes sociales, en donde, incluso, se llegó a publicar el supuesto listado de personas afectadas por el esquema Ponzi, entre quienes se encuentran empresarios, políticos e instituciones financieras.
