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El director de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, señaló este lunes que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) estará evaluando los mecanismos de combate al lavado de activos y al financiamiento al terrorismo en el país y mostró optimista en tener en buen examen.
“Esta es una oportunidad para que cada institución muestre lo que tiene y bajo una base de conocimiento profundo del evaluador sobre el país, de las estadísticas, de los informes y respaldos por informes de organismos internacionales”, explicó el director en una entrevista con Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN.
Mencionó que los evaluadores tienen mucha información de Paraguay, ya que se también siguen los casos publicados en los medios de comunicación y en caso de considerar relevante el caso del banco Atlas y el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, los responsables serán entrevistados por los representantes de Gafilat.
Sostuvo que todas las sentencias por lavado de activos están en manos de los evaluadores y las principales amenazas que dan lugar a este flagelo. Destacó que la multa al banco Itaú por US$ 9,6 millones por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) es un hecho importante para el país, atendiendo la evaluación de Gafilat.
“Entrar en lista gris significa que un país es jurisdicción de riesgo alto, que es un país no cooperante y con problemas estructurales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Eso significa que los demás países deben tener cuidados especiales con Paraguay y las instituciones financieras. Paraguay debería dar un buen examen”, agregó el director.
Explicó que no pasar la evaluación puede afectar la corresponsalía de los países porque los bancos extranjeros tienen la opción de cortar las relaciones con Paraguay, endurecer los controles y los costos se trasladarían a las entidades financieras locales.
