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ASUNCIÓN. El doctor José Fernández Zacur, especialista en Derecho Penal Económico, se refirió a las implicancias reales de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes y a cuatro de sus empresas. El experto afirmó que “no es una situación irrevisable, permanente, apocalíptica o catastrófica”, como pretenden exponer algunos medios de comunicación. Indicó que “hay remedios de orden comercial, administrativo y judicial”, instancias que los interesados tendrán que ir agotando.
Desde algunos medios de comunicación emprenden una campaña sosteniendo que todas las empresas del grupo Cartes están en proceso de derrumbe. Sin embargo, las explicaciones del doctor Fernández Sacur echaron por tierra estas afirmaciones. El experto aseguró que las empresas que no están afectadas por las sanciones, pueden seguir operando con absoluta tranquilidad con ciudadanos que no sea de los Estados Unidos o empresas constituidas en ese país.
“Es una decisión que se adopta en función o fuerza de una orden ejecutiva que ejecuta y aplica el Departamento del Tesoro y que tiene límites muy concretos. En primer lugar hay que entender que los afectados por el cumplimiento son los ciudadanos americanos y las empresas constituidas en suelo americano. Ellos son los destinatarios de la medida. Eso no implica que personas o empresas de otros países deban dejar de operar con los sujetos sancionados”, señaló.
Agregó que “del otro lado, hay personas físicas y jurídicas específicamente sancionadas. Esas sanciones no se extienden a otras empresas del holding. Hay una regla que estableció el Departamento del Tesoro que se llama la regla del 50 %, que implica que solamente aquellas empresas no nominadas, no sancionadas expresamente, donde los sujetos sancionados tengan el 50 % del control accionario, también están afectadas por la prohibición. No cualquiera. Es más, el departamento del Tesoro aclara que esta disposición se refiere a la propiedad de las acciones y no al control que pudiese tener el sujeto sancionado sobre determinada corporación”.
Son cuatro las empresas sancionadas. En ese sentido, el doctor Fernández refirió que las demás empresas “pueden seguir operando con absoluta tranquilidad en tanto y cuanto no lo hagan con ciudadanos de los Estados Unidos o empresas constituidas en ese país”.
NO HAY INTERDICCIÓN SOBRE DIVISAS
Por otro lado, el especialista se refirió a otro hecho que causa confusión, que es la operación en dólares. “Hay ahí una pequeña gran confusión con respecto al sistema financiero americano y tiene que ver con que las empresas financieras son americanas. O sea, no se está hablando del ecosistema financiero en sí, sino de los operadores de ese ecosistema que son las entidades bancarias de los Estados Unidos. No es que no se puede operar en dólares. No hay ni una medida de interdicción sobre divisas”, explicó.
“O sea, personas o empresas que no sea de los Estados Unidos, proveedores locales, pueden seguir operando con toda tranquilidad en cualquier tipo de moneda en tanto y cuanto no se utilice el sistema financiero americano, pero no por una cuestión sistémica del sistema en sí, sino para no involucrar a operadores americanos, bancos americanos que son los destinatarios de la medida de interdicción”, aclaró.
Insistió que es mentira que el Grupo Cartes ya no podrá utilizar el sistema financiero internacional. “Eso es otorgarle a la medida un alcance que no tiene. Un proveedor local o un proveedor no americano, con una de las empresas que no esté incluida en la sanción, puede operar libremente, sin ningún tipo de restricción”, remarcó.
“Hay remedios de orden comercial, hay remedios de orden administrativo, hay remedios de orden judicial y son instancias que los interesados van a tener que ir agotando, pero no es una situación irrevisable, permanente, apocalíptica o catastrófica”, puntualizó el experto.
José Fernández Zacur posee un extenso currículum en este ámbito. Entre otros varios títulos, es abogado, doctor en Derecho y magister en Derecho Penal Económico Internacional.
