ADN Digital
Artículos relacionados
El Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos ante la negativa del titular de esta dependencia del Banco Central del Paraguay (BCP), Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
El programa La Caja Negra reveló la negativa del presidente de la Superintendencia de Bancos para colaborar con la investigación. La fiscal asignada es de la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz Recalde, quien pidió la copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del Banco Atlas.
También solicitó la copia autenticada de notas y documentos remitidos por la entidad financiera sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz, además de comunicaciones remitidas por el área de supervisión en materia de riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo al banco Atlas.
Tras la solicitud, el superintendente Hernán Colmán Rojas, el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez, y el encargado de la Unidad Jurídica, Aldo Javier Rodríguez, se negaron a entregar los documentos solicitados, supuestamente por una cuestión de “secreto bancario”.
Los funcionarios alegaron, mediante una nota remitida a la Fiscalía, que dicha restricción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus Agentes Fiscales.
También alegaron que también pueden entregar cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente, en virtud de una resolución firme dictada en juicio. Ante la negativa, el Ministerio Público reiteraron la solicitud de acceder a dichas informaciones y de seguir la postura de no colaborar, los funcionarios también serían procesados.
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y permitió el fideicomiso de unos US$ 6 millones pese a ser dinero “sucio”.
