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ASUNCIÓN.- Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal y Diego Arzamendia, pidieron este miércoles a la Superintendencia de Bancos informes sobre los movimientos financieros Luis Arza y otras 13 personas.
Arza está procesado por la Fiscalía por un presunto esquema de inversiones fraudulentas. Los agentes del Ministerio Público solicitaron informes sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de créditos y depósitos a plazo fijo en el periodo desde el 2017 hasta el 2021.
La Fiscalía estima que el esquema de inversiones fraudulentas movió G. 9 billones en 7 años y que la “cabeza de la organización” detrás de esto sería el empresario Luis Arza, quien está con paradero desconocido.
Otras personas investigadas son Giovana Catalina Benitez, Dalia Escobar, Jorge Lázaro Morga, Lucy Beatriz Arza, Alejandro José Román, y Ricardo Ignacio Fretes. Tambien están incluidos, Ana Maria Avila de Arza, Ana Karen Arza, Sebastián Pizarro,
La lista sigue con Paul Norman Hellmers, Ariel Fernando Elizeche y Norman Fonseca Hellmers. La Superintendencia tiene que informar en qué momento estas personas físicas y jurídicas abrieron las cuentas en las entidades bancarias.
