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La Justicia de Suiza exhortó a Paraguay a colaborar con la pesquisa que mantiene sobre el expresidente de la Confederación Sudamérica de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, con la entrega de informes de los movimientos bancarios del mencionado y de toda su familia, además de sus administradores. Es con relación al escándalo de “FIFAGate”. El exdirigente deportivo tenía cuenta en varias entidades financieras, entre ellos Banco Do Brasil y Banco Atlas, propiedad de Aldo Zuccolillo, dueño de ABC Color que ya negó datos a la Fiscalía estadounidense.
ASUNCIÓN.- La Justicia de Suiza remitió un pedido de cooperación a nuestro país con respecto a la causa que involucra el extitular de la Conmebol, Nicolás Leoz, y todo su entorno. Quieren saber todos los movimientos de las cuentas bancarias que el citado exdirigente tenía en el país, en varios bancos, de acuerdo a los datos.
El juez Gustavo Amarilla explicó que el Ministerio Público es el órgano encargado de formalizar los pedidos realizados por la Justicia helvética, posterior a ello, el juzgado deberá oficiar a las entidades bancarias para que remitan toda la documentación referente a nuestro compatriota, sus parientes y empleados.
Explicó que no hay un plazo para la entrega de los documentos, aunque refirió que siempre se realiza en el menor tiempo posible y calculó que a más tardar la próxima semana estarían remitiendo el pedido.
El exdirigente deportivo habría transferido un monto importante de dinero a un banco de ese país a través del Banco Do Brasil, con sede en Paraguay.
Pero igualmente Leoz hizo millonarios depósitos en su cuenta en el Banco Atlas, propiedad de Zuccolillo. Dicha entidad bancaria es presidida por Miguel Angel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora del holding ABC de Comunicaciones.
“En materia de cooperación internacional no hay un plazo, pero siempre se trata de que sea en la brevedad posible. Vamos a estar preparando todos los documentos que nos requiere la Justicia suiza”, detalló Amarilla.
Hay que ver si esta vez el banco de Zuccolillo finalmente informa sobre los millonarios depósitos que hizo Leoz en su banco. La entidad bancaría ya negó los detalles a la Justicia estadounidense, que solicitó la detención del dirigente deportivo amigo del dueño de ABC Color.
Leoz igualmente habría utilizado a Inmobiliaria del Este S.A., también propiedad de “Acero” para blanquear el dinero que consiguió con sobornos y que desvió de la matriz del fútbol sudamericano, de acuerdo con la denuncia que hizo el actual titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
NO SE REPORTARON A LA SEPRELAD LOS ABULTADOS DEPÓSITOS
El Banco Atlas reportó sobre los millonarios depósitos de Nicolás Leoz, extitular de la Conmebol, recién luego que haya tomado estado público el escándalo “FIFAGate”. La Secretaría Nacional de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), hasta el momento, no dio a conocer ningún informe sobre el caso que también involucra a la entidad bancaria que es propiedad de Aldo Zuccolillo, dueño de ABC Color.
Atendiendo a los datos Leoz, realizó millonarios depósitos en Banco Atlas desde el 2005, sin que la entidad le reclame el origen del dinero. Con esto va cerrando el círculo en torno a la presunción de que el expresidente de la Conmebol habría utilizado el banco de su amigo “Acero” para lavar su dinero, conforme a la investigación que se lleva adelante en los Estados Unidos, del cobro de sobornos para el otorgamiento de derechos televisivos, entre otras cosas.
El actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith había exhibido en mayo del año pasado, copias de millonarios depósitos realizados por Leoz en la cuenta que poseía en la entonces financiera Atlas, hoy convertida en banco. Por ejemplo, en un lapso menor de 10 meses, Leoz depositó cerca de 1 millón de dólares en efectivo en dicho banco.
La pregunta que había formulado Domínguez fue si Atlas en algún momento le preguntó a Leoz el origen de ese dinero. Conforme a las investigaciones de La Nación, el Banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, yerno de Aldo Zuccolillo, recién emitió un reporte de operación sospechosa de los movimientos de dinero de Leoz en el 2016.
Es decir, el banco operó por más de 10 años con el exdirigente deportivo, pero recién al saltar el escándalo del FIFAgate, y la Justicia norteamericana haya puesto en la mira de la investigación a Leoz, por los supuestos delitos de lavado de dinero, cobro de soborno y asociación criminal, el Banco Atlas reporta a la Seprelad como operaciones sospechosas el movimiento de dinero de Leoz.
DOCUMENTOS REVELAN QUE HUBO UN GRAN FLUJO DE DINERO
Entre los documentos ventilados por el actual titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, figura que el 8 de febrero del 2006, Nicolás Leoz realizó un depósito en Financiera Atlas (hoy banco Atlas) por la suma de G. 1.756.341.932 en efectivo. La entidad bancaria mencionada es propiedad de Aldo Zuccolillo. También mostró otros documentos que confirman el importante flujo de dinero del exdirigente deportivo con la referida entidad bancaria.
Como fueron halladas estas hojas de depósitos y ante la ausencia total de documentos respaldatorios que justifiquen el movimiento de dinero en la Conmebol, la actual comisión directiva contrató los servicios del prestigioso bufete de abogados norteamericanos Quinn Emanuel, para que colaboren con la Justicia de los Estados Unidos sobre las denuncias del supuesto delito de lavado de dinero.
En agosto del 2016, los abogados estadounidenses solicitaron al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, informes y documentación sobre los movimientos de dinero de personas vinculadas a la Conmebol. Sin embargo, Zaldívar se excusó en remitir la información alegando el secreto bancario.
“Su banco estuvo recibiendo dinero del presidente (Nicolás Leoz) y él (Aldo Zuccolillo) nunca dijo nada al respecto. Y estaba recibiendo el dinero de una persona que hoy está siendo investigada por asociación criminal y lavado de dinero”, había declarado Domínguez.
