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ASUNCIÓN. La directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, Carmen Pereira, reconoció que el escándalo que involucra al banco Atlas en el esquema de lavado de dinero montado por quien fuera presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, podría afectar negativamente al país en el momento de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
En Tempranísimo, por la 970 y GEN, Pereira aclaró que por ley no puede referirse a ningún caso en particular, a pesar de lo cual reconoció que lo de Atlas demuestra una vulnerabilidad del sistema, aunque añadió que podría verse el lado bueno y demostrar con lo ocurrido que las instituciones de control funcionan y adoptan las medidas necesarias para detectar los ilícitos.
Atlas ignoró señales de advertencia sobre Leoz, realizando operaciones sospechosas que llevó a la entidad bancaria a autorizar fideicomisos por más de 6 millones de dólares. Gafilat inició a fines de 2019 la evaluación de nuestro país de manera remota, ya que los evaluadores no vinieron a causa de la pandemia.
La directora comentó que en este examen al que es sometido Paraguay tiene que demostrar que tiene leyes eficientes y eficaces en la lucha contra el lavado d edinero y el financiamiento del terrorismo.
Explicó que “el trabajo no es solo un arista, es un sistema y cada uno tiene su función. Nosotros tratamos de lograr la coordinación interinstitucional para responder ante los flagelos. Cuando hay indicios hacia lavado de dinero o terrorismo, cada organismo debe articular las acciones para demostrar las medidas idóneas para verificar que se cumplan con las medidas de estándares internacionales”.
Insistió con que en el caso Atlas, el documento es reservado y confidencial, “de uso exclusivo de la Seprelad; es un tema de debate y la tendencia internacional es que debe ser mantenido en reserva, para preservar el contenido y los sujetos obligados (bancos, financieras) que son aliados estratégicos del sistema”.
Operaciones sospechosas en caso Banco Atlas 🧐🏦
Directivos podrían ser procesados por lavado de dinero. La entidad habría blindado millonaria suma de Nicolás Leóz. Conversamos con Carmen Pereira, de la SEPRELAD.
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