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El fiscal Osmar Legal confirmó que oficiaron a varias entidades financieras y a instituciones públicas en el marco de la investigación sobre lavado de dinero contra el banco Atlas. Dijo que en febrero pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El representante del Ministerio Público dijo que existen datos sobre el otorgamiento de un crédito de US$ 6,5 millones a Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, conocido como el tractorista de “Cabeza Branca”. El hombre puso como garantía hipotecaria la estancia Cielo Azul, propiedad del narcotraficante detenido en Brasil en el 2017.
En febrero del año pasado, luego de darse una veintena de imputaciones en el caso “Cabeza Branca”, se abrió la causa penal por lavado de dinero a entidades financieras (entre ellas el banco Atlas) por otorgamiento irregular de préstamos.
El fiscal Legal relató que la nueva causa fue un desmembramiento de la carpeta fiscal de la agente Lorena Ledesma, quien desde el 2017 investiga a Luiz Carlos da Rocha por narcotráfico y sus nexos. “Dentro de la investigación (”Cabeza Branca”) surgen indicios de faltas de diligencias de parte de algunos bancos para el otorgamiento de créditos y se abre una causa por los hechos punibles de lavado de dinero”, aseguró.
Legal es de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo e indicó que la carátula de su caso aún es innominada, al ser una investigación incipiente. “Ya con los técnicos financieros delimitamos una línea de trabajo para ir alimentando la investigación. Estamos en una etapa de análisis”, puntualizó.
En el caso de corroborar que el banco no hizo la debida diligencia, se deberá determinar quiénes fueron los responsables del delito. “El Banco Central tendrá que ver si se cumplieron las diligencias y podría aplicar medidas contra los representantes”, concluyó.
