ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN.- El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero, consideró que el banco Atlas falló en el rol preventivo al igual que otras cuatro entidades bancarias que otorgaron millonarios préstamos a socios del narcotraficante conocido como “Cabeza Branca”.
Indicó que durante la reunión de esta mañana recibieron un reporte detallado por parte del titular de la Seprelad, Carlos Arregui, sobre investigaciones vinculadas a lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, entre otros.
Respecto al caso Atlas, sostuvo que detectó operaciones sospechosas de personas que estarían vinculadas al tráfico de drogas.
Según antecedentes, la entidad bancaria había otorgado un préstamo de US$ 6,5 millones a un hombre que se desempeñaba como tractorista del capo narco brasileño, Luiz Carlos da Rocha alias “Cabeza Branca”, quien fungía de testaferro para esta operación.
El legislador adelantó que se encargarán de revisar los informes que sean remitidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y después decidirán las siguientes acciones a tomar, lo cual podría incluir alguna eventual convocatoria a autoridades de estas entidades bancarias.
Remarcó que la comisión bicameral que investiga el lavado de dinero y delitos conexos verá cuál es el alcance de la Superintendencia de Bancos.
