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CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciudad, desde el pasado 24 de mayo.
La pareja, y el oriental Tai Wu Tung, quien se encuentra en rebeldía, fueron acusados de haber montado un esquema, utilizando a sus empleados, para poner en funcionamiento empresas de “maletín” y así habilitar cuentas bancarias, a través de las cuales lograron enviar más de 600 millones de dólares al extranjero, entre los años 2010-2012. El Ministerio Público está representado por la fiscal Juliana Giménez.
Con la declaración de la testigo Leticia Arce, quien se desempeñaba como empleada entre los años 2009-2012 en Manager Consultoría, empresa de Felipe Duarte, el Ministerio Público logró probar que los socios y representantes legales de las 7 empresas de “maletín”, Strong S.A., MH Electrónica S.A., Muñe S.A., Nifaplus Paraguay S.A., Manhattan S.A., American SRL y Braex S.A., no tenían el perfil económico para ser accionistas ni formación académica para ser representantes legales. Mucho menos para realizar transferencias de sumas millonarias al exterior.
Asimismo, con su testimonio dejó patentado que estas empresas de “fantasía” eran manejadas por Felipe Duarte y su esposa Nilsa Stela, quien actuaba de contadora, a sabiendas de que sus empleados eran los que figuraban como empresarios al aparecer como socios y representantes legales.
A su vez, Mario Rodrigo -ex empleado de la casa de cambios Forex Paraguay S.A.- demostró el vínculo y relacionamiento frecuente que existía entre Felipe Duarte y Tai Wu Tung, al igual que la presidenta de la empresa de “maletín” Strong S.A., Sady Elizabeth Carísimo Báez, funcionaria de Nilsa Romero de Duarte y Felipe Duarte, en Mannger, y llevada como persona de confianza a trabajar en Forex. Del mismo modo, confirmó que la entidad cumplía una función que no correspondía a una casa de cambios, atendiendo que los funcionarios de Forex llamativamente realizaban depósitos en cuentas corrientes de otras personas jurídicas.
