Martes , agosto 21 2018
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Al menos 10 bancos en la mira de la Fiscalía por lavado de dinero

Fajos de dinero en distintas monedas y denominaciones que fueron incautados durante el procedimiento ejecutado en Ciudad del Este.
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Ocho a diez bancos están en la mira de la Fiscalía, por presunta implicancia en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según dieron a conocer durante una conferencia de prensa realizada ayer. Están detenidos Nader Mohamad Farhat (43), libanés, y su pareja, la taiwanesa Wu Pei Yu (48), sindicados de blanquear dinero a través de varias casas de cambio. El fiscal Marcelo Pecci aseguró que no tiene pruebas contundentes en contra de los mismos, no obstante, aseguró que la pesquisa se encuentra en etapa inicial, por lo que inicialmente todos son sospechosos.

CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales Elva Cáceres, Carlos Alcaraz, Hugo Volpe y Marcelo Pecci, son quienes investigan el caso. Ayer presentaron un balance de los operativos ejecutados el jueves en Ciudad del Este en dos casas de cambios y una vivienda particular. Los investigadores aseguraron  que el esquema hacía millonarios envíos a Estados Unidos y países de Asia y Europa.

Periódicamente, enviaban entre US$ 250.000 y 1.400.000. Manifestaron además que por el momento no tienen informe previo de Seprelad.

“A modo de ejemplo, tenemos una remesa de US$ 250.000 certificada con las técnicas especiales de investigación. A partir de ahora, iremos discriminando todas aquellas que se hayan producido y no tengan sustento legal. Hemos incautado el equivalente a US$ 1.338.000, hemos sacado cheques de las casas de cambio, un cheque en blanco en el sentido de la fecha, al portador, por US$ 1.000.000”, mencionó el fiscal Marcelo Pecci.

Aclaró que las transacciones no se hacían exclusivamente desde Paraguay, ya que  poseen transacciones electrónicas realizadas vía San Pablo para países del Asia y también Norteamérica.

Agregó, “La principal forma, es la recepción de altas sumas de dinero con el pleno conocimiento que era proveniente del narcotráfico y la posterior remesa a varios países del mundo a elección de los sospechosos para blanquear ese dinero”.

Añadió además, que particularidad era que estas personas operaban con mucha más facilidad en este delito que suele ser bastante complejo. Mayores detalles en torno al caso, dijo Pecci que no podía brindar teniendo en cuenta que la causa está abierta y la pesquisa se encuentra en etapa incipiente.

Comentó que el trabajo comenzó luego de informaciones que recibieron de los Estados Unidos, cuyas autoridades apoyan activamente esta investigación.

Al ser consultado si la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) alertó de estas millonarias movidas de dinero desde nuestro país, el agente del Ministerio Público sostuvo que no tienen ningún informe.

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