ADN Digital
Artículos relacionados
La Fiscalía General del Estado decidió que un perito financiero inicie el análisis de las turbias operaciones comerciales del banco Atlas, de la familia Zuccolillo, con personas ligadas al mundo del narcotráfico.
El diario HOY Digital – Nación Media publica en su edición de hoy que una millonaria línea de crédito de US$ 6 millones otorgó el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación del Ministerio Público como supuesto prestanombre del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. El tractorista puso como garantía del préstamo un inmueble que ahora está siendo administrado por la Senabico. El banco inició un proceso judicial para recuperar el dinero prestado y se desconoce si emitieron un reporte de operación sospechosa una vez revelado el vínculo del que solicitó el préstamo.
El fiscal Osmar Legal lleva actualmente una causa abierta por esta sospechosa operación financiera, a raíz del pedido hecho por su colega Lorena Ledesma, quien investiga a Cabeza Branca y detectó los laxos controles que realizaron las entidades financiaras al ofrecer créditos a personas vinculadas al narcotraficante.
“La denuncia nace por una llamada de atención que tiene Lorena Ledesma sobre los préstamos otorgados a grupos criminales. Se analiza el momento y si se hicieron las debidas diligencias. En uno de los casos (en el de Atlas) hay juicio civil en contra los inmuebles y debemos analizar eso”, expuso el investigador en entrevista con la radio 650 AM.
El interviniente expuso que aún falta cerrar el análisis técnico que está a cargo de un perito financiero, de modo a determinar si son falencias administrativas o tienen relevancia penal. “La documentación es cuantiosa y hay insuficiencia de recursos internos del Ministerio Público”, explicó sobre la tardanza del proceso investigativo.
Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, es considerado el mayor narcotraficante de América del Sur. Está preso en Brasil desde julio del 2017 por tráfico de drogas. Según la Fiscalía paraguaya, es el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico en nuestro país.
Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde el 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Existe una veintena de personas, presuntamente prestanombres del capo narco, procesadas por las inyecciones de dinero de origen ilícito a través de numerosas empresas en Paraguay.
CRÉDITOS DEL BANCO ATLAS
En marzo del 2015, la presidencia de la empresa Biobras recayó sobre el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.
En noviembre del 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, para una línea de crédito con garantía hipotecaria.
Según consta en documentación, los abogados Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique Vera Trinidad, en representación de Atlas, y Gilberto Suárez y la esposa de este, Rosa Amarilha Gomes (en calidad de codeudora), acordaron una línea de crédito de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias. Se tuvo acceso además al pagaré firmado por el presunto prestanombres, Gilberto Suárez, por el valor mencionado.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas números 7.034, 10.914 y 11.046, de la estancia Cielo Azul. Tras el incumpliendo del acuerdo, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el 2019 a la Justicia. El Juzgado del 5° Turno en lo Civil y Comercial, a cargo del magistrado Alfredo Barrios, fue el que inició el juicio del “Banco Atlas SA contra la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA y otros sobre ejecución hipotecaria”.
